El gobierno australiano está tomando medidas enérgicas contra los intercambios de criptomonedas inactivos, pidiendo a los intercambios inactivos que deslisten, para combatir las estafas de criptomonedas y el lavado de dinero, ya que los estafadores podrían explotar las listas inactivas. El regulador australiano responsable de tal supervisión es el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC). Muchos intercambios de monedas digitales registrados (DCEs) parecen estar inactivos. AUSTRAC ha advertido a los intercambios inactivos que actualicen sus detalles o sean eliminados de la lista.
AUSTRAC anunció el plan en su sitio web gubernamental, afirmando que muchos DCEs estaban inactivos de los 427 negocios registrados. AUSTRAC les ofreció la oportunidad de retirarse o enfrentar la cancelación voluntariamente. Argumentaron que los estafadores podrían usar DCEs inactivos para cometer delitos como el lavado de dinero. Además, advirtieron que los DCEs deben mantenerse actualizados en su proceso de registro. AUSTRAC luego prometió que se crearía una lista pública de DCEs registrados para ayudar a los consumidores a evitar estafas.
Brendan Thomas, CEO de AUSTRAC, señaló que las empresas deben actualizar sus detalles como parte del proceso de Registrarse. Advirtió a los DCE que si no actualizaban sus detalles, enfrentarían la cancelación. Dijo que la confianza del consumidor era muy importante y que estaba tratando de prevenir que las personas vendieran o usaran incorrectamente los DCE. Dijo que había suficientes motivos para cancelar un registro si la empresa mostraba signos de no estar operando.
AUSTRAC es responsable de analizar la inteligencia empresarial para que los estafadores sean menos prevalentes en Australia. La agencia cree que los activos digitales son un mercado de alto riesgo y, por lo tanto, centra mucha atención en ellos. AUSTRAC ha identificado lo que considera un riesgo de que los DCE inactivos sean explotados por criminales. AUSTRAC ha notado un alarmante aumento en las estafas de criptomonedas, lo que ha llevado a más acciones para prevenir un desastre.
Las empresas australianas que deseen proporcionar conversiones entre efectivo y criptomonedas deben registrarse en AUSTRAC. La agencia monitorea estos DCE para detectar lavado de dinero, evasión fiscal y financiamiento del terrorismo. AUSTRAC puede deslistar cualquiera de estas empresas si se identifica un problema. El anuncio sugiere que AUSTRAC está tomando medidas preventivas antes de que ocurra un crimen. Los DCE inactivos podrían ser explotados por estafadores, haciendo creer que la empresa registrada les pertenece, cuando está inactiva. AUSTRAC ha desregistrado 10 firmas desde 2019, incluyendo FTX Express en junio de 2024.
El anuncio actual de AUSTRAC amplía acciones anteriores, como la represión de febrero de 2025 contra empresas de criptomonedas irregulares, que involucró acciones contra 13 instituciones financieras y una investigación de más de 50 negocios de criptomonedas. La represión se centró en empresas que reportaron menos de lo debido o que no informaron sobre sus actividades. AUSTRAC decidiría qué negocios necesitaban más acciones legales. Un ejemplo de subreportar podría incluir empresas que observan transacciones sospechosas pero no transmiten la información a AUSTRAC.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
El regulador australiano AUSTRAC advierte a las bolsas de divisas digitales inactivas (DCEs) que serán deslistadas o enfrentarán...
El gobierno australiano está tomando medidas enérgicas contra los intercambios de criptomonedas inactivos, pidiendo a los intercambios inactivos que deslisten, para combatir las estafas de criptomonedas y el lavado de dinero, ya que los estafadores podrían explotar las listas inactivas. El regulador australiano responsable de tal supervisión es el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC). Muchos intercambios de monedas digitales registrados (DCEs) parecen estar inactivos. AUSTRAC ha advertido a los intercambios inactivos que actualicen sus detalles o sean eliminados de la lista.
AUSTRAC anunció el plan en su sitio web gubernamental, afirmando que muchos DCEs estaban inactivos de los 427 negocios registrados. AUSTRAC les ofreció la oportunidad de retirarse o enfrentar la cancelación voluntariamente. Argumentaron que los estafadores podrían usar DCEs inactivos para cometer delitos como el lavado de dinero. Además, advirtieron que los DCEs deben mantenerse actualizados en su proceso de registro. AUSTRAC luego prometió que se crearía una lista pública de DCEs registrados para ayudar a los consumidores a evitar estafas.
Brendan Thomas, CEO de AUSTRAC, señaló que las empresas deben actualizar sus detalles como parte del proceso de Registrarse. Advirtió a los DCE que si no actualizaban sus detalles, enfrentarían la cancelación. Dijo que la confianza del consumidor era muy importante y que estaba tratando de prevenir que las personas vendieran o usaran incorrectamente los DCE. Dijo que había suficientes motivos para cancelar un registro si la empresa mostraba signos de no estar operando.
AUSTRAC es responsable de analizar la inteligencia empresarial para que los estafadores sean menos prevalentes en Australia. La agencia cree que los activos digitales son un mercado de alto riesgo y, por lo tanto, centra mucha atención en ellos. AUSTRAC ha identificado lo que considera un riesgo de que los DCE inactivos sean explotados por criminales. AUSTRAC ha notado un alarmante aumento en las estafas de criptomonedas, lo que ha llevado a más acciones para prevenir un desastre.
Las empresas australianas que deseen proporcionar conversiones entre efectivo y criptomonedas deben registrarse en AUSTRAC. La agencia monitorea estos DCE para detectar lavado de dinero, evasión fiscal y financiamiento del terrorismo. AUSTRAC puede deslistar cualquiera de estas empresas si se identifica un problema. El anuncio sugiere que AUSTRAC está tomando medidas preventivas antes de que ocurra un crimen. Los DCE inactivos podrían ser explotados por estafadores, haciendo creer que la empresa registrada les pertenece, cuando está inactiva. AUSTRAC ha desregistrado 10 firmas desde 2019, incluyendo FTX Express en junio de 2024.
El anuncio actual de AUSTRAC amplía acciones anteriores, como la represión de febrero de 2025 contra empresas de criptomonedas irregulares, que involucró acciones contra 13 instituciones financieras y una investigación de más de 50 negocios de criptomonedas. La represión se centró en empresas que reportaron menos de lo debido o que no informaron sobre sus actividades. AUSTRAC decidiría qué negocios necesitaban más acciones legales. Un ejemplo de subreportar podría incluir empresas que observan transacciones sospechosas pero no transmiten la información a AUSTRAC.