Analizando el esquema Ponzi de criptomonedas en Turquía: se sospecha que involucra cientos de millones de dólares, 127 sospechosos han sido detenidos

Anteriormente informamos sobre los problemas que surgieron en el camino de Turquía hacia la libertad de las criptomonedas. Lo más criticado son las actividades ilegales de algunos proyectos criptográficos locales, que han causado grandes pérdidas a los inversores.

El 30 de mayo de 2024, el ministro del Interior de Turquía reveló que las autoridades llevaron a cabo una gran operación en Ankara contra un proyecto de estafa de criptomonedas, con la detención de 127 sospechosos y la incautación de una gran cantidad de activos y varias armas.

El proyecto en cuestión se llama Smart Trade Coin. Desde 2021, los inversores turcos han estado protestando y condenando las acciones del proyecto, sospechando que se trata de un proyecto fraudulento. Según el abogado de las víctimas, el número de usuarios engañados por este proyecto asciende a 50,000, con pérdidas que superan los $2 mil millones.

¿Qué es Smart Trade Coin (STC)?

Smart trade coin afirma ofrecer un software que conecta a múltiples intercambios de criptomonedas. Afirma que puede ayudar a los usuarios a gestionar cuentas en múltiples intercambios de criptomonedas usando una sola aplicación, lo que les permite:

Utilizar todas las plataformas de intercambio a través de una sola interfaz,

Configurar robots de comercio automático para realizar operaciones automáticas, obtener ganancias a través de las diferencias de precios entre intercambios de arbitraje, como se muestra a continuación:

¿Smart Trade Coin (STC) es Lavado de ojos?

En 2023, Cem Dilmegani, el analista principal de AI Multiple, compartió un artículo de investigación sobre el proyecto en la plataforma de AI Multiple, en el que se menciona varias veces que el proyecto podría ser una estafa de criptomoneda. También hay muchos usuarios que afirman haber sido estafados y haber perdido grandes sumas de dinero.

En la tienda de aplicaciones, aproximadamente la mitad de los comentaristas califican esta aplicación como un lavado de ojos.

Muchos usuarios informan que han perdido el 95% de sus ahorros, los usuarios han perdido sus ahorros y no pueden verificar que este dinero no haya sido tomado por el equipo de Smart Trade Coin (STC).

A través del análisis en cadena de Beosin KYT, hemos identificado algunas direcciones sospechosas utilizadas por presuntos estafadores para almacenar y transferir fondos robados.

Debido a que no se han revelado las direcciones y los flujos de dinero robado, realizamos análisis y seguimiento de blanqueo de capital de los fondos robados basados en el nombre del proyecto Smart Trade Coin y utilizando Beosin KYT.

Desde el gráfico podemos ver que el contrato de token STC distribuyó principalmente fondos desde la dirección 0x5f45 a la dirección 0xc12c. Según el método de transacción ampliada, podemos ver que esta dirección ha realizado una gran cantidad de transacciones de salida de ETH, que involucran una gran cantidad de fondos, cercanos a la cantidad estimada de pérdidas publicadas. Además, las tarifas de transacción de las direcciones implicadas en la salida de ETH provienen de la dirección 0xc12c, por lo que tenemos motivos para sospechar que esta dirección es la que distribuye los fondos robados.

El gráfico solo muestra una pequeña parte de los flujos de fondos, esta dirección está involucrada en más de 20000 transacciones de salida. Según esta pequeña muestra de transacciones, se puede observar que después de distribuir los fondos, algunos fluyen directamente a diferentes intercambios, mientras que otros se transfieren, acumulan y dispersan a través de varias capas y, al final, todavía ingresan al intercambio.

¿Debería establecerse un marco regulatorio correspondiente a nivel local?

El periódico Kojaeli informó sobre las docenas de casos criminales presentados contra esta plataforma de comercio de criptomonedas. En 2021, 50 personas se reunieron frente al tribunal de Ankara para protestar contra Smart Trade Coin y su equipo.

El abogado de las víctimas, Yagiz Kaya, dijo que la compañía estafó a más de 50,000 personas en Turquía. A pesar de las numerosas quejas presentadas y las pérdidas estimadas en 2 mil millones de dólares estadounidenses, la compañía no tomó ninguna medida.

Además, algunos de los afectados informaron que se les animó a tomar préstamos y a vender sus casas o coches para obtener un "beneficio del 36% mensual".

La mayoría de los clientes no solo no obtienen enormes beneficios, sino que al final terminan con las manos vacías y cargados de deudas.

El analista jefe de AI Multiple, Cem Dilmegani, señaló que la afirmación de la empresa es poco realista. El sitio web, que ya ha sido desactivado, afirmaba que proporcionaba un software para conectar varios intercambios de criptomonedas y ayudar a los usuarios a gestionar varias cuentas de intercambio de criptomonedas con una sola aplicación.

Incluso si la empresa desarrolla tecnología para obtener ingresos sostenidos a través del arbitraje, no se comercializará a inversores minoristas. Se recaudará fondos y se llevará a cabo un arbitraje a gran escala.

Finalmente, el analista enfatizó que las prácticas comerciales opacas, el marketing engañoso y la falta de transparencia de información de la empresa indican claramente que la empresa fue un Lavado de ojos desde el principio.

Este evento ha hecho que todos los sectores de la sociedad turca se den cuenta de que la mera búsqueda de la libertad de criptomonedas no es suficiente, es necesario establecer un marco regulatorio adecuado. Solo en un entorno de cumplimiento y transparencia, la industria de las criptomonedas puede ser realmente confiable y aceptada por el público en general.

Por lo tanto, en el camino de regulación de activos cripto en Turquía, el gobierno y la industria necesitan cooperar entre sí para buscar un equilibrio entre la protección de los derechos de los inversores, la prevención de riesgos financieros y la protección del desarrollo innovador. Solo bajo la premisa de operaciones cumplidoras, las criptomonedas pueden convertirse en una herramienta poderosa para promover la libertad económica y el valor de refugio.