La industria de la trata de esclavos y el fraude electrónico en el sudeste asiático: plataforma de garantía de transacciones de vehículos bajo presión de encriptación.
Las plataformas de garantía de transacciones de criptomonedas son plataformas de intermediación y coincidencia que ofrecen servicios de garantía de transacciones principalmente para la industria del crimen organizado en el sudeste asiático, y sus clientes incluyen entidades vinculadas a actividades ilegales como el lavado de dinero, pagos, verificación de antecedentes, contrabando y juegos de azar, convirtiéndose en una herramienta poderosa para los grupos de crimen cibernético.
Además de estos tipos de delitos comunes, algunas plataformas de garantía de transacciones también llevan a cabo actividades de trata de personas bajo el pretexto de "trabajo en el extranjero". Este artículo tiene como objetivo revelar la tendencia de desarrollo de esta industria criminal contra la humanidad y, basándose en criptomonedas, analizar la escala de sus operaciones y la contaminación financiera.
Comercio de esclavos de fraude electrónico en el sudeste asiático
Los grupos de fraude en el sudeste asiático necesitan reclutar empleados de nacionalidad correspondiente según el grupo objetivo de fraude. Tomando como ejemplo el fraude conocido como "Pig Butchering Scam" dirigido a la comunidad china, cada año un gran número de jóvenes chinos cruza la frontera a través de canales legales o ilegales para trabajar en zonas de fraude.
Un comerciante en un grupo público está compartiendo cómo engañar/secuestrar a jóvenes hombres chinos.
Este tipo de jóvenes suelen ser engañados y forzados a entrar en el sudeste asiático, y cuando se dan cuenta de que han sido vendidos como esclavos en la industria del fraude electrónico, a menudo ya es demasiado tarde para escapar.
Precios de la población por grupo de edad (unidad USDT)
Generalmente, solo los hombres jóvenes de entre 20 y 30 años son los "productos" más populares, capaces de venderse a precios más altos; los menores de 20 años y los mayores de 35 años son considerados "sobras", ya sea con precios más bajos o requerimientos más estrictos. Las mujeres prácticamente no están en el ámbito del comercio.
El caso de secuestro del actor Wang Xing, que causó una gran controversia en el continente chino, se produjo cuando Wang Xing fue vendido a un parque de fraude electrónico a través de este canal.
Servicio de garantía de transacciones de vehículos de presión fuerte
En cuanto a la transacción de materiales en el mercado negro y gris convencional. La lógica comercial de la plataforma de garantía de transacciones es similar a la de plataformas de comercio electrónico como Amazon y Taobao; los comerciantes deben primero depositar un depósito en la plataforma antes de poder comenzar a operar, y el monto total de las transacciones realizadas al mismo tiempo no puede exceder el límite del depósito. Si el comerciante no puede proporcionar servicios o productos válidos por razones propias, el comprador tendrá derecho a solicitar arbitraje de la plataforma e incluso obtener compensación del depósito. A través de este modelo, la plataforma de garantía de transacciones establece confianza entre ambas partes de la transacción ilegal.
Reglas de transacción de garantía de vehículos en el grupo de garantía de navegación
En cuanto al tráfico de personas. El patrón básico también es consistente, cuando se negocian seres humanos como objetos, a estos comerciantes se les denomina "comerciantes de garantía de transacciones laborales". Sin embargo, dado que las víctimas no voluntarias pueden escapar en cualquier momento (en el sentido literal), llamar a la policía o negarse a cooperar, algunos comerciantes aplican intimidación, coerción, golpizas y otros métodos durante el transporte; los comerciantes que ofrecen estos servicios adicionales de garantía se denominan "comerciantes de garantía de transacciones a la fuerza".
Fuerte presión, jerga de la industria, aquí se refiere a secuestro.
El grupo Huiwang, a través de su garantía de papa, enfatiza la "línea base".
Debido a la represión de las actividades del crimen organizado de trata de personas por parte de las fuerzas del orden a nivel mundial, la gran mayoría de las plataformas de intercambio de garantías se niegan a proporcionar servicios de garantía para transacciones ilegales relacionadas con la trata de personas. Incluso la plataforma de garantía de primer nivel Tudou Guarantee, que pertenece al grupo Huiwang de Camboya, enfatiza "el límite humano" y afirma que no participará, lo que demuestra la gravedad de este tipo de negocio.
Análisis de la dirección de depósito del grupo de garantía de navegación
Navi Guarantee es la única de las diez principales plataformas de garantía de transacciones en el sudeste asiático que opera un grupo público de "trabajo en el extranjero" y un grupo privado, y que declara explícitamente ofrecer servicios de garantía para "transacciones de presión fuerte".
Anuncio oficial del canal de garantía de navegación
El anuncio destacado en su canal oficial de Telegram menciona que los "comerciantes de garantía de vehículos bajo presión" de Navigator Guarantee deben presentar el depósito a través de una dirección de押 en un grupo específico, lo que indica que las contrapartes en la dirección pública pertenecen a entidades relacionadas con el tráfico de personas transnacional en el sudeste asiático.
Gracias a esto, los investigadores de Bitrace pudieron llevar a cabo un análisis de blockchain.
Los datos provienen de la herramienta de investigación Bitrace Pro
La dirección de depósito del grupo especializado de Lìngháng Dānbǎo se activará el 23 de febrero de 2025, y en menos de 5 meses desde entonces, se han recibido 100,748,05.56 USDT, por un valor superior a 100 millones de dólares.
Es importante señalar que este lote de fondos es únicamente el depósito presentado por los comerciantes que operan bajo la garantía de Linghang, que solo gestiona el negocio de "garantía de vehículos de alta presión". Dentro del rango del depósito, los comerciantes pueden ejecutar repetidamente el negocio. La cantidad real de fondos relacionados con el tráfico de personas transnacional en el sudeste asiático supera con creces esta cifra.
Análisis de la contaminación de fondos por el comercio de esclavos
A través del análisis de fondos de las contrapartes de la dirección del grupo de garantía de navegación, los investigadores de Bitrace intentan evaluar la situación en la que se aprovechan las plataformas de intercambio centralizadas.
Los datos provienen de la herramienta de investigación Bitrace Pro.
Dirección de la fuente de fondos, dos intercambios transfirieron un total de 18 transacciones por un total de 72,418 USDT al objeto de auditoría. El significado de estas transacciones es que los comerciantes garantizados de Navegación utilizaron directamente la dirección del intercambio para pagar un depósito a Navegación, y estos depósitos se utilizaron para garantizar su negocio de trata de personas;
Dirección de retiro de fondos, 262 direcciones de usuarios de cuatro intercambios recibieron 414 transacciones por un total de 1,689,730 USDT. El significado de estas transacciones es que el comerciante garantizado de Navigating, tras detener sus operaciones, transfirió directamente el depósito devuelto por la plataforma a la cuenta del intercambio.
La imagen fue extraída de la herramienta de investigación Bitrace Pro
Las cuatro casas de cambio tienen un trasfondo chino y su principal grupo de usuarios son hablantes de chino, lo que coincide con el negocio de los comerciantes en el grupo de garantía de navegación, que principalmente venden poblaciones chinas en parques de fraude electrónico en el sudeste asiático.
OKX, como uno de los principales intercambios centralizados de criptomonedas a nivel mundial, ha sido el primero en ser utilizado en gran medida para pagos de depósitos y almacenamiento de fondos criminales en este proceso, con el 17.3% de las actividades de retiro de las direcciones de depósito del grupo de garantía dirigido a 236 direcciones de usuarios de OKX.
amenaza de fondos garantizados
Las plataformas de garantía de transacciones ilegales suelen combinarse con software de redes sociales anónimas y el lavado de dinero en la cadena, lo que representa una amenaza de financiación continua y oculta para las instituciones criptográficas.
Tomando como ejemplo la aplicación de mensajería más utilizada, Telegram, aunque muchos comerciantes en grupos públicos publican abiertamente el contenido de su negocio y su dirección, las transacciones ilegales realmente peligrosas a menudo se ocultan en grupos privados o VIP, lo que dificulta su detección.
El cambio frecuente de direcciones comerciales también representa un desafío para la monitorización continua. Aparte de que las principales plataformas de garantía de transacciones mantienen una rotación relativamente estable de direcciones comerciales, otras plataformas de garantía de menor escala presentan una gran cantidad de direcciones comerciales utilizadas de manera intercambiable, cambios sin reglas y superposición de funciones comerciales, lo que plantea exigencias para la percepción rápida de los responsables del control de riesgos.
Por lo tanto, no solo las plataformas de garantía de transacciones ilegales de criptomonedas, sino también los fondos relacionados con juegos de azar en línea, lavado de dinero, fraudes y otros delitos organizados, representarán una amenaza financiera para entidades centralizadas como los intercambios.
Escrito al final
La lucha contra las entidades criminales de trata de personas transnacional en el sudeste asiático no solo depende de las actividades de las fuerzas del orden de los países y regiones del mundo, sino que también requiere la cooperación voluntaria de los operadores de la infraestructura de la industria de criptomonedas, como Cex, OTC, Crypto Payment, entre otros.
Bitrace mantiene una estrecha colaboración a largo plazo con las agencias de aplicación de la ley y los organismos reguladores en varias partes de Asia, participando profundamente en el seguimiento y análisis de más de mil casos relacionados con activos virtuales. En este proceso, ha acumulado una rica experiencia práctica y datos de riesgo de alto valor. Con base en esto, Bitrace ha construido una base de datos de direcciones de riesgo de alta calidad que cubre más de 20 cadenas de bloques principales y emergentes, y, combinando modelos de AI autodesarrollados y tecnología de modelos de lenguaje grande, sigue optimizando las etiquetas de riesgo, la identificación de rutas de fondos y la capacidad de agrupación de direcciones, lo que le permite una rápida percepción y análisis inteligente de actividades de lavado de dinero y delitos complejos en la cadena.
A través de las herramientas Bitrace Pro, Bitrace Blacklist y Bitrace AML, Bitrace puede satisfacer eficazmente las diferentes necesidades de las instituciones financieras, brindando una experiencia de cumplimiento para los operadores y el personal de gestión de riesgos.
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La industria de la trata de esclavos y el fraude electrónico en el sudeste asiático: plataforma de garantía de transacciones de vehículos bajo presión de encriptación.
Escrito por: Bitrace
Las plataformas de garantía de transacciones de criptomonedas son plataformas de intermediación y coincidencia que ofrecen servicios de garantía de transacciones principalmente para la industria del crimen organizado en el sudeste asiático, y sus clientes incluyen entidades vinculadas a actividades ilegales como el lavado de dinero, pagos, verificación de antecedentes, contrabando y juegos de azar, convirtiéndose en una herramienta poderosa para los grupos de crimen cibernético.
Además de estos tipos de delitos comunes, algunas plataformas de garantía de transacciones también llevan a cabo actividades de trata de personas bajo el pretexto de "trabajo en el extranjero". Este artículo tiene como objetivo revelar la tendencia de desarrollo de esta industria criminal contra la humanidad y, basándose en criptomonedas, analizar la escala de sus operaciones y la contaminación financiera.
Comercio de esclavos de fraude electrónico en el sudeste asiático
Los grupos de fraude en el sudeste asiático necesitan reclutar empleados de nacionalidad correspondiente según el grupo objetivo de fraude. Tomando como ejemplo el fraude conocido como "Pig Butchering Scam" dirigido a la comunidad china, cada año un gran número de jóvenes chinos cruza la frontera a través de canales legales o ilegales para trabajar en zonas de fraude.
Un comerciante en un grupo público está compartiendo cómo engañar/secuestrar a jóvenes hombres chinos.
Este tipo de jóvenes suelen ser engañados y forzados a entrar en el sudeste asiático, y cuando se dan cuenta de que han sido vendidos como esclavos en la industria del fraude electrónico, a menudo ya es demasiado tarde para escapar.
Precios de la población por grupo de edad (unidad USDT)
Generalmente, solo los hombres jóvenes de entre 20 y 30 años son los "productos" más populares, capaces de venderse a precios más altos; los menores de 20 años y los mayores de 35 años son considerados "sobras", ya sea con precios más bajos o requerimientos más estrictos. Las mujeres prácticamente no están en el ámbito del comercio.
El caso de secuestro del actor Wang Xing, que causó una gran controversia en el continente chino, se produjo cuando Wang Xing fue vendido a un parque de fraude electrónico a través de este canal.
Servicio de garantía de transacciones de vehículos de presión fuerte
En cuanto a la transacción de materiales en el mercado negro y gris convencional. La lógica comercial de la plataforma de garantía de transacciones es similar a la de plataformas de comercio electrónico como Amazon y Taobao; los comerciantes deben primero depositar un depósito en la plataforma antes de poder comenzar a operar, y el monto total de las transacciones realizadas al mismo tiempo no puede exceder el límite del depósito. Si el comerciante no puede proporcionar servicios o productos válidos por razones propias, el comprador tendrá derecho a solicitar arbitraje de la plataforma e incluso obtener compensación del depósito. A través de este modelo, la plataforma de garantía de transacciones establece confianza entre ambas partes de la transacción ilegal.
Reglas de transacción de garantía de vehículos en el grupo de garantía de navegación
En cuanto al tráfico de personas. El patrón básico también es consistente, cuando se negocian seres humanos como objetos, a estos comerciantes se les denomina "comerciantes de garantía de transacciones laborales". Sin embargo, dado que las víctimas no voluntarias pueden escapar en cualquier momento (en el sentido literal), llamar a la policía o negarse a cooperar, algunos comerciantes aplican intimidación, coerción, golpizas y otros métodos durante el transporte; los comerciantes que ofrecen estos servicios adicionales de garantía se denominan "comerciantes de garantía de transacciones a la fuerza".
Fuerte presión, jerga de la industria, aquí se refiere a secuestro.
El grupo Huiwang, a través de su garantía de papa, enfatiza la "línea base".
Debido a la represión de las actividades del crimen organizado de trata de personas por parte de las fuerzas del orden a nivel mundial, la gran mayoría de las plataformas de intercambio de garantías se niegan a proporcionar servicios de garantía para transacciones ilegales relacionadas con la trata de personas. Incluso la plataforma de garantía de primer nivel Tudou Guarantee, que pertenece al grupo Huiwang de Camboya, enfatiza "el límite humano" y afirma que no participará, lo que demuestra la gravedad de este tipo de negocio.
Análisis de la dirección de depósito del grupo de garantía de navegación
Navi Guarantee es la única de las diez principales plataformas de garantía de transacciones en el sudeste asiático que opera un grupo público de "trabajo en el extranjero" y un grupo privado, y que declara explícitamente ofrecer servicios de garantía para "transacciones de presión fuerte".
Anuncio oficial del canal de garantía de navegación
El anuncio destacado en su canal oficial de Telegram menciona que los "comerciantes de garantía de vehículos bajo presión" de Navigator Guarantee deben presentar el depósito a través de una dirección de押 en un grupo específico, lo que indica que las contrapartes en la dirección pública pertenecen a entidades relacionadas con el tráfico de personas transnacional en el sudeste asiático.
Gracias a esto, los investigadores de Bitrace pudieron llevar a cabo un análisis de blockchain.
Los datos provienen de la herramienta de investigación Bitrace Pro
La dirección de depósito del grupo especializado de Lìngháng Dānbǎo se activará el 23 de febrero de 2025, y en menos de 5 meses desde entonces, se han recibido 100,748,05.56 USDT, por un valor superior a 100 millones de dólares.
Es importante señalar que este lote de fondos es únicamente el depósito presentado por los comerciantes que operan bajo la garantía de Linghang, que solo gestiona el negocio de "garantía de vehículos de alta presión". Dentro del rango del depósito, los comerciantes pueden ejecutar repetidamente el negocio. La cantidad real de fondos relacionados con el tráfico de personas transnacional en el sudeste asiático supera con creces esta cifra.
Análisis de la contaminación de fondos por el comercio de esclavos
A través del análisis de fondos de las contrapartes de la dirección del grupo de garantía de navegación, los investigadores de Bitrace intentan evaluar la situación en la que se aprovechan las plataformas de intercambio centralizadas.
Los datos provienen de la herramienta de investigación Bitrace Pro.
Dirección de la fuente de fondos, dos intercambios transfirieron un total de 18 transacciones por un total de 72,418 USDT al objeto de auditoría. El significado de estas transacciones es que los comerciantes garantizados de Navegación utilizaron directamente la dirección del intercambio para pagar un depósito a Navegación, y estos depósitos se utilizaron para garantizar su negocio de trata de personas;
Dirección de retiro de fondos, 262 direcciones de usuarios de cuatro intercambios recibieron 414 transacciones por un total de 1,689,730 USDT. El significado de estas transacciones es que el comerciante garantizado de Navigating, tras detener sus operaciones, transfirió directamente el depósito devuelto por la plataforma a la cuenta del intercambio.
La imagen fue extraída de la herramienta de investigación Bitrace Pro
Las cuatro casas de cambio tienen un trasfondo chino y su principal grupo de usuarios son hablantes de chino, lo que coincide con el negocio de los comerciantes en el grupo de garantía de navegación, que principalmente venden poblaciones chinas en parques de fraude electrónico en el sudeste asiático.
OKX, como uno de los principales intercambios centralizados de criptomonedas a nivel mundial, ha sido el primero en ser utilizado en gran medida para pagos de depósitos y almacenamiento de fondos criminales en este proceso, con el 17.3% de las actividades de retiro de las direcciones de depósito del grupo de garantía dirigido a 236 direcciones de usuarios de OKX.
amenaza de fondos garantizados
Las plataformas de garantía de transacciones ilegales suelen combinarse con software de redes sociales anónimas y el lavado de dinero en la cadena, lo que representa una amenaza de financiación continua y oculta para las instituciones criptográficas.
Tomando como ejemplo la aplicación de mensajería más utilizada, Telegram, aunque muchos comerciantes en grupos públicos publican abiertamente el contenido de su negocio y su dirección, las transacciones ilegales realmente peligrosas a menudo se ocultan en grupos privados o VIP, lo que dificulta su detección.
El cambio frecuente de direcciones comerciales también representa un desafío para la monitorización continua. Aparte de que las principales plataformas de garantía de transacciones mantienen una rotación relativamente estable de direcciones comerciales, otras plataformas de garantía de menor escala presentan una gran cantidad de direcciones comerciales utilizadas de manera intercambiable, cambios sin reglas y superposición de funciones comerciales, lo que plantea exigencias para la percepción rápida de los responsables del control de riesgos.
Por lo tanto, no solo las plataformas de garantía de transacciones ilegales de criptomonedas, sino también los fondos relacionados con juegos de azar en línea, lavado de dinero, fraudes y otros delitos organizados, representarán una amenaza financiera para entidades centralizadas como los intercambios.
Escrito al final
La lucha contra las entidades criminales de trata de personas transnacional en el sudeste asiático no solo depende de las actividades de las fuerzas del orden de los países y regiones del mundo, sino que también requiere la cooperación voluntaria de los operadores de la infraestructura de la industria de criptomonedas, como Cex, OTC, Crypto Payment, entre otros.
Bitrace mantiene una estrecha colaboración a largo plazo con las agencias de aplicación de la ley y los organismos reguladores en varias partes de Asia, participando profundamente en el seguimiento y análisis de más de mil casos relacionados con activos virtuales. En este proceso, ha acumulado una rica experiencia práctica y datos de riesgo de alto valor. Con base en esto, Bitrace ha construido una base de datos de direcciones de riesgo de alta calidad que cubre más de 20 cadenas de bloques principales y emergentes, y, combinando modelos de AI autodesarrollados y tecnología de modelos de lenguaje grande, sigue optimizando las etiquetas de riesgo, la identificación de rutas de fondos y la capacidad de agrupación de direcciones, lo que le permite una rápida percepción y análisis inteligente de actividades de lavado de dinero y delitos complejos en la cadena.
A través de las herramientas Bitrace Pro, Bitrace Blacklist y Bitrace AML, Bitrace puede satisfacer eficazmente las diferentes necesidades de las instituciones financieras, brindando una experiencia de cumplimiento para los operadores y el personal de gestión de riesgos.