《القانون: كيف يمكن لفريق المشروع والعاملين في Web3.0 تجنب جريمة المساعدة؟》（المؤلف: المحامي كونمان） تحلل هذه المقالة معايير إدخال جريمة المساعدة وكيفية الوقاية منها من خلال حالتين: إذا كانت الظروف الموضوعية تمنع التحقق مما إذا كان "يعلم" ، ولكن المبلغ الإجمالي المعني يتجاوز خمسة أضعاف المعايير المحددة في البندين الثاني إلى الرابع من "الظروف الخطيرة" ، أو إذا كانت النتائج الخاصة جدًّا ، يجب اعتبارها جريمة مساعدة؛ تعزيز عمليات KYC، وتعزيز آلية مراجعة هوية العملاء، وتحديد مصادر أموال العملاء، وتجنب التعامل مع العملاء الذين ليس لديهم مصدر أموال واضح؛ يجب على التجار U توخي الحذر من المعاملات الكبيرة والمتكررة، وتجنب تقديم المساعدة للسلوكيات المحتملة غير القانونية، ومنع استغلالهم من قبل عصابات الإجرام. اقرأ المزيد:
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
《القانون: كيف يمكن لفريق المشروع والعاملين في Web3.0 تجنب جريمة المساعدة؟》（المؤلف: المحامي كونمان） تحلل هذه المقالة معايير إدخال جريمة المساعدة وكيفية الوقاية منها من خلال حالتين: إذا كانت الظروف الموضوعية تمنع التحقق مما إذا كان "يعلم" ، ولكن المبلغ الإجمالي المعني يتجاوز خمسة أضعاف المعايير المحددة في البندين الثاني إلى الرابع من "الظروف الخطيرة" ، أو إذا كانت النتائج الخاصة جدًّا ، يجب اعتبارها جريمة مساعدة؛ تعزيز عمليات KYC، وتعزيز آلية مراجعة هوية العملاء، وتحديد مصادر أموال العملاء، وتجنب التعامل مع العملاء الذين ليس لديهم مصدر أموال واضح؛ يجب على التجار U توخي الحذر من المعاملات الكبيرة والمتكررة، وتجنب تقديم المساعدة للسلوكيات المحتملة غير القانونية، ومنع استغلالهم من قبل عصابات الإجرام. اقرأ المزيد: