المخاطر خارج السلسلة: "ظل" عالم البلوكتشين

في مجال البلوكتشين، غالبًا ما نركز على تهديدات المستوى التقني مثل ثغرات العقود الذكية والهجمات على السلسلة، لكن سلسلة من الأحداث الأخيرة تذكرنا أن مخاطر السلامة الشخصية خارج السلسلة أصبحت تحديًا جديدًا لا يمكن تجاهله.

في العام الماضي، تعرض أحد الأثرياء في مجال العملات المشفرة لمحاولة اختطاف مثيرة. استخدم المهاجمون تقنيات مثل تحديد الموقع عبر GPS، وتزوير الوثائق، لتعقب الهدف، في محاولة للسيطرة عليه بالقوة أثناء عودته إلى منزله. لحسن الحظ، تمكن الضحية من الهرب بفضل مقاومته الشجاعة. تكشف هذه الحادثة عن التهديدات الحقيقية المتزايدة ضد حاملي الأصول المشفرة.

مع ارتفاع قيمة الأصول المشفرة، أصبحت هذه الأنواع من الحوادث العنيفة التي تهدف إلى الحصول على مفاتيح خاصة أو أصول أكثر تكرارًا. ستقوم هذه المقالة بتحليل عميق لهذه الأسلوب الإجرامي المعروف باسم "هجوم المفاتيح"، واستعراض حالات نموذجية، وتقديم اقتراحات واقعية للوقاية.

جوهر هجوم المفتاح

مصطلح "هجوم المفتاح" مستمد من كاريكاتير على الإنترنت، مما يوحي بأنه حتى مع أقوى تدابير الحماية التقنية، قد يتمكن المهاجمون من إجبار الضحايا على تسليم كلمات المرور من خلال أساليب عنيفة بسيطة. لا يعتمد هذا الهجوم على ثغرات تقنية، بل يهدد مباشرة سلامة الضحية.

مراجعة الحالة

هذا العام، أثارت العديد من حالات الاختطاف المستهدفة لمستخدمي العملات المشفرة اهتمامًا.

• والد أحد الأثرياء في العملات الرقمية تعرض للاختطاف، وقام المجرمون بقطع أصابعه بوحشية للضغط على أسرته لدفع الفدية.

• مؤسس شركة محفظة الأجهزة وزوجته تعرضا لهجوم مسلح في منزلهما، وتعرضا أيضًا لإصابات جسدية.

• تم احتجاز مستثمر إيطالي لمدة ثلاثة أسابيع، تعرض للتعذيب باستخدام منشار كهربائي وصدمات كهربائية، وأُجبر على تسليم مفاتيح محفظته الخاصة.

• ابنة وحفيد مؤسس منصة تداول العملات المشفرة كادوا أن يتم اختطافهم في الشارع.

تشير هذه القضايا إلى أن التهديدات العنيفة خارج السلسلة أكثر مباشرة وفعالية مقارنة بالهجمات المعقدة على البلوكتشين. من الجدير بالذكر أن العديد من المشتبه بهم هم من الشباب ولديهم معرفة أساسية بالعملات المشفرة.

بالإضافة إلى الحوادث العنيفة، هناك بعض حالات "التهديد غير العنيف"، مثل قيام المعتدين بتهديد الضحايا من خلال الحصول على معلومات خاصة بهم. على الرغم من أنها لم تسبب ضررًا مباشرًا، إلا أنها قد تمس حدود السلامة الشخصية.

من المهم التأكيد على أن الحالات المعلنة قد تكون مجرد قمة الجبل الجليدي. العديد من الضحايا يختارون الصمت بسبب مخاوف من الانتقام أو كشف الهوية، مما يجعل من الصعب تقييم الحجم الحقيقي للهجمات خارج السلسلة.

تحليل سلسلة الجرائم

وفقًا لدراسة جامعة كامبريدج والعديد من القضايا النموذجية، فإن سلسلة الجرائم لهجوم المفتاح الإنجليزي تتضمن عادةً المراحل التالية:

1. قفل المعلومات: يقوم المهاجم بجمع معلومات الهدف من المعاملات على البلوكتشين ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من القنوات، وتقييم حجم الأصول.

2. تحديد الواقع: الحصول على الهوية الحقيقية للهدف ومعلومات عن تحركاته من خلال الهندسة الاجتماعية، والبيانات العامة، وطرق أخرى.

3. التهديد بالعنف: بعد السيطرة على الهدف، يتم إجباره على تسليم المفتاح الخاص أو الأصول من خلال إيذاء جسدي أو تهديد الأقارب.

4. نقل الأموال: بعد الحصول على المفتاح الخاص، قم بسرعة بنقل الأصول، واستخدم أدوات مثل خلاط العملات لإخفاء مصدر الأموال.

بعض المهاجمين لديهم خلفية في تقنية البلوكتشين، وسيتخذون إجراءات معقدة على السلسلة لتجنب التتبع.

تدابير

في مواجهة هجمات المفتاح، فإن تقنيات مثل المحفظة متعددة التوقيعات التقليدية ليست عملية. الاستراتيجية الأكثر أمانًا هي "هناك ما يمكن تقديمه، والخسائر قابلة للتحكم":

• إعداد محفظة طوارئ: قم بإعداد حساب يحتوي على أصول قليلة فقط، للاستخدام في حالات الطوارئ.

• إدارة الأمن الأسري: وضع خطة طوارئ منزلية، وتحديد كلمات سر أمان.

• تجنب الكشف عن الهوية: إدارة معلومات وسائل التواصل الاجتماعي بحذر، وتجنب الكشف عن حالة الأصول في الحياة الواقعية.

أكثر وسائل الحماية فعالية هي عدم جعل نفسك هدفًا واضحًا للهجوم.

الخاتمة

مع تطور صناعة التشفير، تلعب أنظمة KYC و AML دورًا مهمًا في مكافحة تدفقات الأموال غير القانونية. لكن خلال عملية التنفيذ، لا يزال هناك تحديات، خاصةً في ما يتعلق بأمان البيانات وخصوصية المستخدمين. يُنصح بإدخال نظام ديناميكي لتحديد المخاطر، لتقليل جمع المعلومات غير الضرورية، وفي نفس الوقت تعزيز قدرات الأمن البيانات الخاصة بالمنصة، وتقييم شامل لمخاطر تعرض البيانات الحساسة.