التنظيم | المؤسس المشارك لـ Paxful يعترف بالذنب في اتهامات الخداع وممارسات مكافحة غسيل الأموال السيئة

أرتور شاباك، المؤسس المشارك والرئيس السابق للتكنولوجيا (CTO) لشركة باكسفول، قد أقر بالذنب في جرائم فيدرالية في الولايات المتحدة.

في 8 يوليو 2024، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن شاباك اعترف بالذنب في تهم التآمر لعدم تأسيس وصيانة برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال (AML) الذي يشرف على منصة تداول العملات المشفرة من نظير إلى نظير (P2P) للشركة بين يوليو 2015 ويونيو 2019.

وفقًا لوثائق المحكمة، سمح شاباك للمستخدمين بإنشاء حسابات وإجراء عمليات تداول دون الحصول على الهوية المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، صور شاباك منصة باكسفول بشكل خاطئ على أنها لا تحتاج إلى الامتثال لسياسة اعرف عميلك (KYC) وقدم سياسات مكافحة غسل الأموال (AML) احتيالية لأطراف ثالثة، وفقًا لوزارة العدل.

!

"سمح شاباك للعملاء بفتح حسابات وتداول على باكسفول دون جمع معلومات كافية [KYC]؛ سوق باكسفول كمنصة لا تتطلب معرفة عميلك؛ قدم سياسات مكافحة غسل الأموال مزيفة لأطراف ثالثة كان يعلم أنها ليست، في الواقع، مفروضة أو مطبقة في باكسفول؛ وفشل في تقديم تقرير واحد عن النشاط المشتبه به، على الرغم من علمه بأن مستخدمي باكسفول كانوا يرتكبون أنشطة مريبة وجنائية،" قال وزارة العدل.

"نتيجة لفشله في تنفيذ برامج مكافحة غسيل الأموال ومعرفة عميلك، جعل شاباك باكسفول متاحة كوسيلة لغسيل الأموال، وانتهاكات العقوبات، وأنشطة إجرامية أخرى، بما في ذلك الاحتيال، وخداع العلاقات، ومخططات الابتزاز، والدعارة،" قالت وزارة العدل.

يواجه شاباك ما يصل إلى خمس سنوات في السجن ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 4 نوفمبر 2024. كجزء من صفقة الإقرار بالذنب، سيتعين على شاباك الاستقالة من مجلس إدارة شركة باكسفول.

في يناير 2023، قام شاباك برفع دعوى قضائية ضد راي يوسف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة باكسفول، متهمًا إياه بسوء استخدام أموال الشركة، وغسل الأموال، والتملص من العقوبات الأميركية ضد روسيا.

أعلنت المنصة أنها ستتوقف عن العمل في أبريل 2023، وفقًا لبيان من يوسف يشير إلى "تحديات تنظيمية وترك موظفين رئيسيين". ومع ذلك، بعد شهر، أعلنت الشركة عن استئناف العمليات.

تحت قيادة الرئيس التنفيذي، روشان داهريا، تعمل الشركة حالياً.

في مرحلة ما، كانت باكسفول واحدة من أبرز بورصات العملات الرقمية من نظير إلى نظير في إفريقيا حيث تداول النيجيريون أكثر من 1.16 مليار دولار من البيتكوين على باكسفول بين يناير 2021 ويونيو 2022 في ظل حظر البنك المركزي النيجيري (CBN) على تداول العملات المشفرة.

تابعنا على تويتر لأحدث المنشورات والتحديثات