مبتدئ الأصول الرقمية يصبح هدفا جديدا لتضليل قديم

مع النمو المزدهر لسوق الأصول الرقمية، يتدفق المزيد من المستثمرين المبتدئين الذين يحملون أحلام الثراء إلى هذا المجال. ومع ذلك، فإنهم أيضًا أصبحوا ضحايا لبعض عمليات التضليل القديمة. مؤخرًا، ظهر مرة أخرى احتيال مزرعة تعدين مزيف تحت غطاء تبادل معروف، حيث يستخدم رمزه الخاص كطعم لجذب المستخدمين للاستثمار، مما يجعل العديد من المستثمرين المبتدئين عرضة للخداع.

منذ بداية عام 2024، طلب أكثر من عشرة ضحايا المساعدة من منصة بيانات معينة، حيث بلغ إجمالي الخسائر حوالي 2.12 مليون يوان صيني، مما يظهر الأضرار الكبيرة التي تسببها هذه الأنواع من التضليل. ستقوم هذه المقالة بتحليل هذه الخداع الخاص بالمناجم الوهمية من زوايا متعددة، بهدف تحسين قدرة المستثمرين على التعرف على هذه الأنواع من الاحتيال ورفع الوعي بأمان الأصول.

! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d2e08d16cec65b5fc4dca068f681b3c.webp)

نموذج عمل التضليل

استنادًا إلى المعلومات التي قدمها الضحية، يمكننا استعادة الطريقة الأساسية لعمل التضليل:

1. مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي المزيفة

تضليل عادة ما يبدأ في مجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي. قد ينضم الضحايا من خلال دعوة الأصدقاء إلى "مجتمع تعدين السيولة لمنصة تداول معينة" الذي يضم عشرات الآلاف من الأعضاء. تستخدم هذه المجموعات شعارات وأسماء مشابهة للمنصات الشرعية، مما يجعل من الصعب على المبتدئين التمييز بين الحقيقي والزائف.

تنتشر في المجموعة مجموعة من المحتالين الذين يتظاهرون بأدوار مختلفة، هناك من يتفاخر بالعوائد الضخمة، وهناك من يتظاهر بأنه مبتدئ يطلب النصيحة. الضحايا الجدد يمكن أن تنخدع بسهولة بهذه الأجواء التي تشير إلى "ربح مضمون، الكل يحقق الثروة".

! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1d72ba3ae78fbce8ec6112a27a229583.webp)

2. تقديم المشاريع المزيفة

سيقدم المحتالون عرضًا يبدو احترافيًا للمشروع، يدعون أن ETH المقدم من المستخدمين سيتم تركيزه في تجمع التعدين، وسيتم توزيعه على مستخدمين آخرين من خلال DeFi لإجراء عمليات تبادل. يُزعم أن كل صفقة يمكن أن تحقق ربحًا يتراوح بين 0.2-1%، بينما سيتم إعادة ETH المقدم من المستخدمين في شكل عملة رقمية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

تستفيد هذه الشرح من آلية تعدين السيولة الموجودة بالفعل في مجال الأصول الرقمية، وقد سرقت مواد الدعاية الخاصة بالبورصات الشرعية، مما يجعل التضليل أكثر إرباكًا.

3. دليل "الاستثمار" التفصيلي

يتناول التعريف بالمشروع بشكل موسع كيفية إجراء عمليات الاستثمار، بما في ذلك تحميل المحفظة، تسجيل في البورصة، شراء ونقل الأصول الرقمية وغيرها من الخطوات. تهدف هذه الأدلة التفصيلية إلى ضمان أن يتمكن المستخدمون المبتدئون من إتمام التحويلات بسلاسة، وتحويل الأموال إلى عناوين تحت سيطرة التضليل.

! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6f69ee04fee10802d6b68eb2e17b6c46.webp)

4. خدمة العملاء على مدار 24 ساعة وعائدات صغيرة

ستقدم فرق التضليل "الدعم الفني" عبر الإنترنت على مدار الساعة، لتوجيه المستخدمين في أي وقت. لزيادة المصداقية، يميل المحتالون إلى تقديم استرداد نقدي للاستثمارات الصغيرة، مما يغري الضحايا لزيادة استثماراتهم، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر مالية كبيرة.

تحليل تدفق الأموال

من خلال تحليل عدة حالات، تم اكتشاف أن طرق غسل الأموال في القضايا المختلفة متباينة، كما أن هناك ارتباطاً قليلاً بين العناوين المشبوهة. وهذا يشير إلى أنه قد توجد عدة عصابات احتيال تعمل بشكل مستقل، تستخدم أساليب وحيل مشابهة، لكنها تقوم بتغيير مواقع التنفيذ بشكل دوري.

كمثال على ضحية واحدة، تلقت عنوان مشبوه 16 تحويل من 8 ضحايا في فترة قصيرة، بإجمالي 23.62 ETH، بقيمة حوالي 440,000 يوان صيني. لا تزال هذه الأموال المسروقة على السلسلة، وقد بدأت الجهات المعنية في مراقبة تحركات العنوان ومساعدة الضحايا في تقديم البلاغات.

! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6cf566efcdda0d81b216ab8d56fe7702.webp)

كيفية التعرف على الأنشطة الاستثمارية الحقيقية

لتجنب الوقوع في تضليل مماثل، يجب على المستثمرين المبتدئين قبل القيام بأي استثمار:

1. تحقق من الشهادة الرسمية: تحقق مما إذا كانت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي تحمل علامة زرقاء رسمية.

2. استخدم القنوات الرسمية: عادةً ما يتم إعداد مدخل خاص للفعاليات الرسمية في التطبيق الرسمي، وليس فقط من خلال إرشادات نصية للتحويل المباشر.

3. التحقق من مصادر متعددة: يجب التحقق من صحة النشاط من خلال عدة قنوات رسمية وعدم الثقة بالمعلومات التي تُنشر فقط في مجموعة معينة.

4. تقييم مخاطر العنوان: قبل إجراء التحويل، قم بتقييم مخاطر عنوان المستلم، وتجنب التفاعل مع العناوين ذات التاريخ المشبوه.

استثمار الأصول الرقمية ليس طريقًا سهلًا للثراء. يجب على المستثمرين المبتدئين دراسة المعرفة ذات الصلة بعمق قبل الدخول في هذا المجال، وزيادة الوعي بالمخاطر، وتقييم حقيقة كل مشروع بحذر. فقط من خلال الاستعداد الجيد يمكنهم حماية أمان أصولهم بشكل أفضل.

! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3afd907e0b0aa27324016803f75d5947.webp)