الجانب المظلم من عالم الأصول الرقمية: تحليل "احتيال سحب السجادة"

في الفترة الأخيرة، شهد سوق الأصول الرقمية تقلبات غير عادية مرة أخرى. ارتفع سعر عملة معينة بنسبة 800% في غضون بضع ساعات، مما أثار حذر الخبراء في الصناعة. إن هذه الطريقة الجرمية المعروفة باسم "خداع سحب السجادة" تنتشر على نطاق صناعي في مجال الأصول الرقمية.

حجم الاحتيال الضخم

وفقًا لإحصاءات منصة بيانات معينة، تعرض ما يصل إلى 300,000 عملة لمستويات مختلفة من هجمات "سحب السجادة"، حيث يوجد مئات من "عملات الفخ" تتربص على الشبكة يوميًا. في شبكة الإيثريوم، هناك حوالي 266,000 عنوان مستقل نشط في إنشاء وترويج العملات الاحتيالية. يستخدم هؤلاء المجرمون أدوات إصدار العملات ذات العوائق المنخفضة وقاعدة المستخدمين الكبيرة، لإعداد فخاخ الاحتيال بدقة.

على الرغم من أن متوسط الأرباح من مشروع احتيالي واحد على الإيثريوم يبلغ حوالي 1.65 مليون دولار، إلا أن قاعدة البيانات الكبيرة جعلت الدخل الإجمالي يصل إلى 5020 مليار دولار. تواجه شبكات البلوكتشين العامة الأخرى مثل بوليغون ولينيا هذه المشكلة إلى درجات متفاوتة. ووفقًا للتقديرات، أصبح أكثر من 7.05 مليون مستثمر ضحايا مباشرين لهذه الاحتيالات، مما أدى إلى فقدان ثروات كبيرة للأفراد والعائلات.

تنوع أساليب الاحتيال

"احتيال سحب السجاد" ينقسم بشكل أساسي إلى نوعين: السحب القاسي والسحب اللين.

السحب القسري هو فعل نهب شامل، حيث يقوم المحتالون بسحب كامل السيولة للمشروع من خلال إعداد رموز خبيثة أو ثغرات. بعض الأفراد غير الشرعيين يقومون حتى بالجرائم بشكل متكرر على عدة سلاسل عامة، مستغلين خصائص السلاسل المختلفة لتجنب التتبع.

تكون السحب الناعمة أكثر خفاءً ودهاءً. غالبًا ما يسحب المحتالون حوالي 50% من السيولة، مما يخلق وهمًا بانخفاض بطيء أو تعديل مؤقت من قبل فريق المشروع. قد يختلقون أسبابًا مختلفة مثل ترقية النظام أو مواجهة تقلبات السوق، مما يجعل بعض المستثمرين يتأخرون في الانسحاب بسبب شعورهم بالحظ.

الدورة الدورية للأنشطة الاحتيالية

تشير البيانات إلى أن عام 2023 هو ذروة عدد عمليات نشر رموز الاحتيال على شبكة الإيثيريوم، حيث بلغت 125000، وهو ما يمثل حوالي 42.3% من إجمالي العدد في السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، انخفض هذا الرقم بشكل حاد في عام 2024 إلى حوالي 69000. ومن الجدير بالذكر أن متوسط فترة حياة عقود الاحتيال قد انخفض بشكل حاد من 356 يومًا في عام 2021 إلى 3.8 أيام فقط في عام 2025.

تشير هذه البيانات إلى أن "احتيال السحب الشامل" قد تطور ليصبح سلسلة صناعية سوداء ناضجة ذات تقسيم واضح للعمل، وأدوات، وعمليات. تكلفة الاحتيال منخفضة للغاية، بينما العائد المحتمل ضخم، مما يجعل مكافحة هذه الجرائم أكثر صعوبة.

طرق حماية المستثمرين

في مواجهة هذا الحجم الكبير من الاحتيال، يحتاج المستثمرون إلى زيادة اليقظة وفهم أساليب الاحتيال الشائعة. تشمل هذه الأساليب، على سبيل المثال لا الحصر: الوعد بعائدات مرتفعة، الفريق مجهول الهوية، نقص التدقيق، قفل السيولة المشتبه فيه أو المفقود، المبالغة في الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وزيادة غير طبيعية في الأسعار خلال فترة قصيرة.

قبل اتخاذ قرارات الاستثمار، يجب على المستثمرين النظر بعناية في ما إذا كانت عقود المشروع مفتوحة المصدر، وما إذا كانت قد خضعت لتدقيق من قبل مؤسسات معروفة، وما إذا كان يمكن التحقق من خلفية الفريق، وما هي حالة قفل السيولة، وغيرها من المعلومات الأساسية. ينبغي أن تصبح هذه الخطوات جزءًا أساسيًا من عملية كل مستثمر في الأصول الرقمية.

الخاتمة

"احتيال سحب السجادة" المتفشي لا يسبب فقط خسائر اقتصادية ضخمة، ولكنه يهدد بشكل أكثر خطورة قاعدة الثقة بأكملها في صناعة blockchain والأصول الرقمية. كشف الحقائق وراء هذه الأفعال المظلمة ليس فقط لتنبيه المستثمرين إلى المخاطر، ولكن أيضًا لدفع الصناعة بأكملها نحو إنشاء نظام رقابة أكثر صحة. فقط من خلال الجهود المشتركة يمكن الحفاظ على العدالة والشفافية في السوق، وحماية مصالح المستثمرين، وتعزيز التنمية الصحية لصناعة الأصول الرقمية.