أكثر من 40 مستثمراً تعرضوا للاحتيال في عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 900 ألف دولار يديرها لاعب رغبي سابق

حكمت وزارة العدل الأمريكية على لاعب Rugby سابق بالسجن لمدة 30 شهرًا بتهمة الاحتيال على المستثمرين بمبلغ 900,000 دولار في مخطط Ponzi لتعدين العملات الرقمية.

شين دونوفان مور، لاعب رغبي شبه محترف يبلغ من العمر 37 عامًا من سياتل، قام بتشغيل شركة احتيالية تُدعى كوانتم دونوفان ذ.م.م بين يناير 2021 وأكتوبر 2022، كما زعمت بيان وزارة العدل بتاريخ 17 يوليو.

استخدم مور علاقاته داخل مجتمع الرجبي لبناء الثقة وتجنيد الضحايا عبر عدة ولايات، بما في ذلك واشنطن ويوتا وأوريغون وكونيتيكت ونيوجيرسي.

وفقًا للمدعين الفيدراليين، أخبر مور المستثمرين أن أموالهم ستستخدم لشراء وتشغيل معدات تعدين العملات الرقمية. لقد وعد بعوائد يومية بنسبة 1% وزعم أن العملية ستولد أرباحًا ثابتة من خلال عمل أجهزة التعدين.

في الواقع، لم يشترِ مور أي معدات تعدين. بدلاً من ذلك، قام بتحويل أموال المستثمرين إلى حسابات مصرفية شخصية لتمويل نمط حياة فاخر. قالت السلطات إنه استخدم المال لدفع ثمن شقق باهظة الثمن، وإلكترونيات، وملابس مصممة، وأمتعة، وسفر.

كما هو الحال مع معظم مخططات بونزي، استخدم مور جزءًا من الأموال لشراء العملات الرقمية وإصدار مدفوعات صغيرة للمستثمرين الأوائل للحفاظ على واجهته واستمرار عملياته لفترة كافية لجذب ضحايا جدد.

تم خداع أكثر من 40 فردًا من خلال هذه المخطط. كان العديد منهم أصدقاء وزملاء ومعارف يثقون في مور بناءً على سمعته الشخصية في مجتمع الرجبي. تجاوزت الخسائر الإجمالية للضحايا 387,000 دولار، وفقًا لوثائق المحكمة.

لجرائمه، أمرت القاضية الأمريكية تانا لين موور بقضاء 30 شهرًا في السجن الفيدرالي ودفع تعويضات، على الرغم من أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل السداد الدقيقة.

بينما كلف مخطط مور الضحايا ما يقرب من 900,000 دولار، قامت جهات أخرى بإدارة عمليات احتيال مماثلة على نطاق أوسع بكثير.

في الشهر الماضي فقط، حكمت وزارة العدل على دوان غولدن، مشغل مخطط بونزي منفصل بقيمة 40 مليون دولار مت disguised كمنصة استثمار للعملات الرقمية، بالسجن لمدة 97 شهرًا.

عمل غولدن وشركاؤه المتآمرون على تشغيل منصات وهمية، بما في ذلك EmpowerCoin وECoinPlus وJet-Coin، بين عامي 2017 و2018. وعدوا بعوائد مضمونة من التداول بالعملات الرقمية في الخارج، لكنهم استخدموا الودائع لدفع مستثمريهم الحاليين واستمروا في إثراء أنفسهم.

قالت السلطات إن غولدن حاول لاحقًا عرقلة التحقيقات الفيدرالية من خلال تقديم معلومات خاطئة وتدمير الأدلة، وتم إصدار أمر بمصادرة 2.46 مليون دولار، مع وجود تعويضات إضافية قيد الانتظار.

مع تحول العملات المشفرة إلى السائدة وزيادة جاذبيتها المالية، أصبحت أيضًا هدفًا رئيسيًا للاحتيال. وفقًا لمركز الشكاوى من الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن أكثر من 50% من جميع خسائر العملات المشفرة المبلغ عنها في 2024 كانت نتيجة للاحتيالات الاستثمارية.