نظرة عامة على أحداث الأمان والتشريعات في صناعة التشفير في مايو 2024

في مايو 2024، زادت عدد الحوادث الأمنية في صناعة التشفير ومبلغ الخسائر مقارنةً بأبريل. شهد هذا الشهر أكثر من 37 حادثة أمنية نموذجية، وبلغ إجمالي الخسائر 154 مليون دولار، بزيادة حوالي 52.5% مقارنة بأبريل. من بين ذلك، كانت خسائر حوادث الهجمات حوالي 54.51 مليون دولار، وهي ثابتة بشكل أساسي مقارنة بالشهر الماضي؛ خسائر الاحتيال عبر التصيد كانت حوالي 97.4 مليون دولار، بزيادة حوالي 754%; خسائر حوادث سحب السجادة كانت حوالي 2.04 مليون دولار، بانخفاض حوالي 94.5%.

هذا الشهر شهد حدثين من هجمات القراصنة تجاوزت خسائرها عشرة ملايين دولار: منصة الألعاب Gala Games خسرت 22.5 مليون دولار بسبب تسرب مفتاح خاص، ومشروع DeFi آخر تكبد خسارة بلغت 20 مليون دولار بسبب ثغرة في العقد. زادت حوادث الاحتيال عبر التصيد بشكل كبير، مع العديد من الخسائر التي تجاوزت المليون دولار، حيث بلغت خسارة واحدة من الاحتيالات المرتبطة بتسمم العنوان 72 مليون دولار. كما أن هناك زيادة ملحوظة في قضايا الجريمة المرتبطة بالتشفير، مع العديد من الحالات التي تتجاوز قيمة الأموال المتورطة فيها 100 مليون دولار.

حادثة هجوم القراصنة

هذا الشهر حدثت 11 حادثة اختراق نموذجية، مما تسبب في خسائر تقارب 54.51 مليون دولار. تشمل هذه الحوادث بشكل رئيسي:

1. في 5 مايو، تعرض مشروع معين على سلسلة Fantom للهجوم، وخسرت حوالي 1270000 دولار.
2. في 9 مايو، تعرض مشروع معين في نظام Blast لهجوم، مما أدى إلى خسارة حوالي 540,000 دولار.
3. في 10 مايو، تعرض مشروع لعبة Web3 لهجوم، مما أدى إلى خسارة حوالي 300,000 دولار.
4. في 14 مايو، تعرض مشروع DEX معين على سلسلة Arbitrum للاختراق، مما أدى إلى خسائر تقدر بحوالي 460,000 دولار.
5. في 15 مايو، تسببت أداة DeFi للبيتكوين في خسارة حوالي 630 ألف دولار بسبب سرقة المفتاح الخاص على سلسلتين.
6. في 15 مايو، تعرض مشروع معين على سلسلة Optimism لهجوم بسبب ثغرة في العقد، وبلغت الخسائر 20 مليون دولار.
7. في 20 مايو، تعرضت منصة Web3 للألعاب للاختراق، مما أدى إلى خسارة حوالي 22.5 مليون دولار.

سحب السجادة/ح事件 الاحتيال

حدث هذا الشهر 6 حالات نموذجية من سحب البساط أو عمليات الاحتيال بالصيد، مما أسفر عن خسائر تقدر بحوالي 8790万美元. تشمل الرئيسية:

1. في 3 مايو، تعرض عنوان لعملاق مالي لعملية احتيال بتسميم العنوان، وخسارته 72 مليون دولار.
2. في 14 مايو، حدثت عملية سحب بساط لمشروع وهمي على سلسلة Polygon، حيث حقق المطورون أرباحًا تقارب 490,000 دولار.
3. في 14 مايو، تعرض عنوان معين للاحتيال عبر التصيد، وبلغت الخسائر حوالي 1660000 دولار.
4. في 18 مايو، تعرض عنوان ما للاحتيال بالصيد، وبلغت الخسائر حوالي 5.6 مليون دولار من الرموز.
5. في 26 مايو، تعرض عنوان ما للاحتيال عبر التصيد، وخسارة حوالي 6900000 دولار.

التشفير犯罪案件

هذا الشهر حدثت 20 قضية إجرامية نموذجية في مجال التشفير، تشمل بشكل رئيسي:

1. قامت شرطة تشنغدو بكشف قضية كبيرة تتعلق بغسيل الأموال تحت الأرض المرتبطة بالعملات الافتراضية، بمبلغ إجمالي قدره 138 مليار يوان، وتم القبض على 193 شخصاً.
2. الشرطة في جيلين تكشف عن قضية تشغيل غير قانوني لبنك تحت الأرض باستخدام العملات الافتراضية، والمبلغ المعني 21.4 مليار يوان.
3. الولايات المتحدة تقاضي ورثة مجوهرات كارتير بتهمة استخدام USDT لغسل الأموال، والتورط مع عصابات المخدرات.
4. الولايات المتحدة تعتقل قائد شبكة الزومبي التي خططت للاحتيال عبر الإنترنت بقيمة 1.3 مليون دولار.
5. تم اتهام شخصين من الجنسية الصينية بقيادة خطة غسيل أموال لعملية احتيال استثمار بالتشفير بقيمة 7300 مليون دولار.
6. مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف عن احتيال بونزي يستخدم الاستثمار في التشفير كطعم، ويشمل 43 مليون دولار.
7. تركيا تنفذ عمليات التشفير في 21 محافظة وتعتقل 127 مشتبهاً بهم في الاحتيال.
8. ماليزيا تعتقل 10 أشخاص للاشتباه في استخدامهم التشفير لغسل الأموال، وضبط أصول تقدر بحوالي 7700000 دولار.

سياسة التشفير

1. أصدرت مقاطعة تشجيانغ تدابير لتشجيع شركات المنصات على تسريع بناء المشاريع الكبرى في مجالات مثل التشفير.
2. تطبيق تقنية التشفير في نظام ضمان الرعاية طويلة الأجل في مقاطعة تشجيانغ.
3. تشجع مدينة دونغيانغ الشركات على استخدام مشاهد الاستهلاك مثل الميتافيرس.
4. استكشاف مقاطعة هوبى لإنشاء آلية تقييم ائتماني قائمة على سلسلة التوريد باستخدام التشفير.

تطوير صناعة البلوكشين

1. تم تشغيل أول نظام على مستوى الدولة لبيانات الشحن الرقمية القائم على التشفير في منطقة Suzhou الصناعية.
2. منطقة تشانغشاني في فوجيان تطور مشروع تجربة غامرة في عالم MR الافتراضي، لتربية مشاهد جديدة لاستهلاك الثقافة والسياحة.
3. أصدرت شبكة الدولة للعلوم والتكنولوجيا معيارًا دوليًا بعنوان "التشفير + علامة الكهرباء الخضراء".
4. المعايير الدولية الأولى في "التشفير + إنترنت الأشياء" التي تقودها الصين تم إصدارها رسمياً.
5. وظيفة "التشفير + الدفع الإلكتروني عبر الحدود" في شنغهاي قد تم إطلاقها.

الأصول الرقمية والرقابة الصناعية

1. سيقوم البنك المركزي البرازيلي هذا العام بوضع قواعد للعملات المستقرة والتشفير.
2. مجلس النواب الأمريكي يمرر قانون التشفير FIT21، وسيتم تقديمه للتصويت في مجلس الشيوخ.
3. أطلقت أنهوى عملية خاصة "وان جيان - 2024"، مع التركيز على التحقيق في أنشطة التسويق الشبكي مثل العملات الافتراضية.
4. لا يسمح أحدث "قانون التبرع" في كوريا الجنوبية باستخدام التشفير للتبرعات.
5. تخطط لجنة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية لإطلاق إطار تنظيمي للأصول المشفرة.
6. اقترح مفوضو هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إنشاء "صندوق الرمل الرقمي" بالاشتراك مع المملكة المتحدة.
7. سويسرا تبدأ استشارة بشأن تنفيذ إطار تقرير العملات المشفرة العالمية.
8. أكدت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ أن "قانون مكافحة غسيل الأموال" ينطبق على صناعة الأصول الافتراضية.
9. وكالة الضرائب الكندية تعزز مكافحة تهرب الضرائب على الأصول الافتراضية.

أحداث مهمة أخرى

1. هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذر الجمهور من الحذر من الكيانات المزعومة الاحتيالية المسماة "Quantum AI".
2. أصبحت HashKey Group وحشًا أحادي القرن ذو ترخيص كامل للأصول الافتراضية في هونغ كونغ.
3. التقرير يظهر أن القرصنة والتزوير في مجال التشفير هذا العام أدت إلى خسائر بقيمة 473 مليون دولار.
4. أفادت وسائل الإعلام البريطانية أن 61,000 قطعة بيتكوين قد تعود ملكيتها للشرطة البريطانية ووزارة الداخلية في قضية تشيانغ تشي مين.
5. تم اتهام رئيس كولومبيا بتلقي تبرعات غير قانونية بقيمة 500,000 دولار من مشروع التشفير خلال حملته الانتخابية لعام 2022.
6. المحكمة الأمريكية تأمر بمصادرة 279 حساب عملة افتراضية تحتوي على عائدات جرائم الهاكر الكوري الشمالي.
7. لجنة العمل السياسي الفائقة للعملات المشفرة تجمع أكثر من 100 مليون دولار لانتخابات الولايات المتحدة لعام 2024.