دراسة حول أحداث تجميد العملات المستقرة المركزية: مثال مجموعة هوي وانغ الكمبودية

تتم إدارة عملة مستقرة مركزية في شبكة blockchain من خلال عقود ذكية، وترتبط قيمتها بالعملات القانونية. بالإضافة إلى الخصائص الشائعة للعملات المشفرة، تمنح العملة المستقرة المركزية الجهة المصدرة سلطات تشغيلية كبيرة، بما في ذلك إمكانية إصدار المزيد، وإتلاف العملة، وتقييد استخدام عناوين محددة.

عادةً ما يتم تحفيز هذه الأنشطة المجمدة بناءً على طلبات من السلطات القانونية أو حوادث أمنية كبيرة، بهدف منع الأنشطة غير القانونية وحماية الأصول المتضررة. مع تزايد استخدام العملات المستقرة المركزية في النظام المالي التقليدي، زادت أيضًا الحوادث غير القانونية ذات الصلة، مما أدى إلى انتشار أنشطة التجميد بشكل متزايد. وقد أثر ذلك سلبًا على بعض شركات Web3 التي تعمل بشكل طبيعي ولكنها استقبلت أموالًا ذات مخاطر عن غير قصد، بل وقد جلبت مخاطر قانونية.

سأقوم بتحليل حادثة تجميد 29620000 USDT لمجموعة هوي وانغ الكمبودية.

نظرة عامة على مجموعة هوي وانغ

شركة هوي وانغ هي مجموعة مالية كبيرة في كمبوديا، تشمل أعمالها محافظ العملات المشفرة والدفع وضمان المعاملات والتأمين والبورصات. تستخدم أعمالها الأساسية للدفع والضمان بشكل كبير عملة مستقرة USDT. وفقًا لبيانات منصة مراقبة المخاطر على السلسلة، تجاوز عدد العناوين الرسمية وعناوين المستخدمين لشركة HuionePay وHuioneGuarantee التابعة لهوي وانغ 180,000، مما يجعلها أكبر شركة تشفير في المنطقة، وتأثيرها يمتد إلى جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وحتى شرق آسيا.

من يونيو 2022 إلى يونيو 2024، شهدت أحجام الأموال الشهرية للعناوين المرتبطة بـ 汇旺 اتجاهًا تصاعديًا، حيث ارتفعت من أدنى مستوى بلغ 10.3 مليار USDT إلى أعلى مستوى بلغ 83.9 مليار USDT، ليصل إجمالي حجم الأموال على مدار السنتين إلى 1023.97 مليار USDT. في نفس الفترة، ظل الرصيد اليومي المتوسط لهذه العناوين عند 35.68 مليون USDT.

! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282a6a7.webp019283746574839201

نظرًا لأن جنوب شرق آسيا هو منطقة مرتفعة النشاط في الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة، تأثرت عنوان أعمال هوي وانغ إلى حد ما. على سبيل المثال، خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، شكلت الأموال ذات المخاطر العالية من المقامرة 1.62% من إجمالي الأموال المتدفقة إلى أحد العناوين الأساسية لنشاط هوي وانغ، بينما شكلت الأموال ذات المخاطر العالية من المعاملات غير القانونية 15.71%، والأموال ذات المخاطر العالية من غسيل الأموال 2.50%، والأموال ذات المخاطر العالية من الاحتيال 0.09%.

![2962 مليون عملة مستقرة تم تجميدها، تحليل حدث مجموعة وي هوانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(

تحليل أحداث التجمد

في 13 يوليو 2024، تم تقييد عنوان على شبكة ترون، حيث تم تجميد 29.62 مليون USDT. أظهرت التحقيقات أن هذا العنوان، الذي تم إنشاؤه قبل 5 أيام فقط، قد أتم معاملات تزيد عن مليار USDT، وتلقى ودائع من العديد من العناوين المعلمة بـ HuionePayUser، بالإضافة إلى أموال من عناوين رسمية أخرى. وبالتالي، تم التأكيد على أن هذا العنوان هو عنوان الأعمال الرسمي لشركة Huione، وقد يكون سبب التجميد هو تلقيه لمبالغ مسروقة كبيرة.

![2962万USDT مُجمدة، تحليل حادثة مجموعة هوي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(

أظهرت التحقيقات الإضافية أن بعض الأصول المتعلقة بحادثة السرقة السابقة في إحدى بورصات اليابان قد دخلت HuionePay من خلال تبادل عبر السلاسل. بشكل أكثر تحديدًا، تم نقل حوالي 610 BTC عبر جسور سلسلة مختلفة إلى سلاسل أخرى، ثم تم تبادلها مقابل حوالي 31.82 مليون دولار أمريكي من عملة مستقرة، وانتهى الأمر بحدوث حوالي 14 مليون دولار أمريكي في عنوان مجمد.

![2962万USDT تم تجميدها، تحليل حدث مجموعة هوي وانغ الكمبودية])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(

من المهم الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الأحداث المذكورة أعلاه، فإن جزءًا من الأموال في حادثة سرقة أخرى لم exchange مرتبط أيضًا بـ汇旺. في أوائل يونيو 2024، تدفق ما لا يقل عن 1,050,000 USDT المعني إلى عنوان مستخدم HuionePay، ثم تم تحويله إلى عدة عناوين رسمية لـ汇旺.

![2962 مليون USDT مجمدة، تحليل حادثة مجموعة هوي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(

لا توجد حاليًا أدلة مباشرة تشير إلى أن هذا التجميد مرتبط بالحادثين الأمنيين المذكورين، ولكن بالنظر إلى أن العناوين التجارية الأخرى لشركة هوي وان لم تتأثر، فإن هذا على الأقل يشير إلى أن هذا التجميد ليس موجهًا ضد مجموعة هوي وان نفسها.

تحليل تدفق الأموال بعد التجميد

2963万 USDT المجمدة تمثل 75% من احتياطيات هيوان، مما تسبب في ضغط معين على سحب الأموال. تظهر التحليلات أنه بعد 2.5 ساعة من حدوث الحدث المجمد، قامت هيوان بتفعيل عنوان عمل جديد لمعالجة احتياجات المستخدمين. تم إتمام 7.33 مليار USDT من المعاملات في فترة زمنية قصيرة، لكن لم يتم العثور على أي شذوذ واضح.

![2962万USDT被冻结، تحليل حادثة مجموعة ويه وانغ في كامبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(

أظهر تحليل الأطراف المتعاملة مع العنوان الجديد أن من بين أفضل عشرة أطراف من حيث حجم الأموال المتدفقة، هناك عنوانان من خدمات ضمان هويوان قد استقبلوا ما مجموعه 0.88 مليار USDT، أي 23.64% من إجمالي الأموال المتدفقة. ومن بين أفضل عشرة أطراف من حيث حجم الأموال المتدفقة خارجًا، هناك ثلاثة عناوين من خدمات ضمان هويوان قد حصلوا على ما مجموعه 0.28 مليار USDT، أي 7.76% من إجمالي الأموال المتدفقة خارجًا.

![2962万USDT مجمدة، تحليل حادثة مجموعة هوي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(

هذا يشير إلى أنه بعد حدث التجميد، شهدت هوي وانغ خروجاً كبيراً للأموال، لكن الحكومة قامت بسرعة من عناوين أعمال أخرى بإضافة احتياطي، مما جعلها قادرة على تلبية احتياجات المستخدمين في سحب العملات.