الهيئات التنظيمية الأسترالية تضرب بقوة ، والتشفير يصبح الهدف الرئيسي لمكافحة غسيل الأموال

أعلنت هيئة الرقابة المالية الأسترالية مؤخرًا أنها وضعت الأصول الرقمية كأكبر تهديد في جهود مكافحة غسيل الأموال. تمثل هذه الخطوة بداية أكبر إصلاح لقوانين مكافحة غسيل الأموال منذ عقود في البلاد.

قال المسؤولون في الجهات التنظيمية إنهم سيعطون الأولوية لأعلى مجالات المخاطر، وخاصةً منصات تبادل العملات الرقمية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية. تحظى هذه المنصات باهتمام خاص لأنها قادرة على تحقيق تحويلات مالية عالمية فورية.

سيؤدي توسع نطاق التنظيم إلى إدراج حوالي 80,000 شركة جديدة في نظام التنظيم، تشمل هذه الشركات الوسطاء العقاريين، المحامين، محترفي نقل الملكية، المحاسبين، مزودي خدمات الثقة والشركات، بالإضافة إلى تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وفقًا للوائح الجديدة ، ستواجه الشركات التي تحتاج حاليًا إلى الوفاء بواجبات الإبلاغ متطلبات تنظيمية جديدة اعتبارًا من 31 مارس 2026. بينما يجب على الشركات التي تم إدراجها حديثًا ضمن نطاق التنظيم إكمال العمل المتعلق بالامتثال قبل 1 يوليو 2026.

تُظهر هذه السلسلة من التدابير اهتمام الحكومة الأسترالية الكبير بالمخاطر المالية المحتملة التي قد تسببها العملات الرقمية، كما تُظهر عزمها على مكافحة غسيل الأموال وجرائم مالية أخرى. مع التطور السريع للاقتصاد الرقمي، سيكون إيجاد توازن بين تعزيز الابتكار وحماية الأمان المالي تحديًا مشتركًا تواجهه الهيئات التنظيمية في جميع البلدان.