الاتجاهات الجديدة في جرائم الأصول المشفرة: من قضية غسيل الأموال الكبرى التي تبلغ 2 مليار إلى تغييرات التركيز في التنظيم

في السنوات الأخيرة، مع التوسع المستمر في حجم سوق الأصول المشفرة، وكذلك البحث المتعمق من قبل المجرمين في قواعد التنظيم في الدول المختلفة، فإن أساليب استخدام الأصول المشفرة في غسيل الأموال تتطور باستمرار. وهذا لا يؤثر فقط على النظام المالي في الدول، بل يؤدي أيضاً إلى فقدان العملات الأجنبية وزيادة المخاطر المحتملة مثل ارتفاع عدد الجرائم الجديدة على الإنترنت.

مؤخراً، تم الكشف عن قضية كبيرة تتعلق بغسيل الأموال بقيمة 20 مليار يوان باستخدام الأصول التشفيرية، وبيع المعلومات الشخصية لمواطنينا في الخارج. تكشف هذه القضية عن تعقيد الجرائم المتعلقة بالأصول التشفيرية الحالية، كما تعكس أحدث الاتجاهات في بلادنا في مكافحة هذه الجرائم.

١. قضية خاصة تتعلق بأصول التشفير "قضية داخل قضية"

وفقًا للمعلومات العامة، تمكنت الجهات القانونية من تنفيذ عملية مشتركة لكشف قضية غسيل الأموال وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين تجاوزت قيمتها 20 مليار يوان. تتضمن أساليب الجريمة في هذه القضية طرقًا خفية ومتنوعة للغاية، تمتد عبر 15 مقاطعة ومدينة في بلادنا.

بيع معلومات المواطنين الشخصية على نطاق واسع

أظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم الرئيسيين استخدموا أدوات المراسلة الفورية الخارجية لإنشاء عدة مجموعات اجتماعية، حيث قاموا ببيع معلومات شخصية لمواطنينا بكميات كبيرة داخل هذه المجموعات. تشمل هذه المعلومات أرقام الهوية، وأرقام الهواتف، والعناوين المنزلية، وغيرها من البيانات الحساسة التي يمكن أن تُحدد الأفراد. ووفقًا للإحصاءات، بلغ إجمالي عدد معلومات المواطنين الشخصية المباعة أكثر من مليار سجل.

من المهم ملاحظة أن هذه المعلومات الشخصية المتجهة إلى الخارج قد تُستخدم ليس فقط في الاحتيال المستهدف والقمار عبر الإنترنت، ولكن أيضًا من قبل الكيانات الخارجية لتحليل الاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي، وقد تشكل حتى تهديدًا للأمن الوطني. وهذا يعكس أن هناك مجالًا كبيرًا للتحسين في حماية المعلومات الشخصية للمواطنين في بلادنا.

استخدام التشفير لغسيل الأموال

لتجنب تدقيق غسيل الأموال في النظام المالي التقليدي، اختار المجرمون قبول الأصول المشفرة فقط كوسيلة للت交易. خلال عملية التحقيق، اكتشفت الجهات القانونية مجموعة متخصصة في غسيل الأموال عبر الأصول المشفرة. تتميز تدفقات أموال هذه المجموعة بالخصائص التالية:

1. مصدر الأموال معقد، ويشمل أنواعاً متعددة من سلوكيات تداول الأصول المشفرة؛
2. التداول المتكرر، الأموال تبقى في الحساب لفترة قصيرة؛
3. مبلغ التداول يدخل ويخرج بشكل كامل، ومبلغ الدخول والخروج متساوي تقريبًا.

أظهرت التحقيقات أن هذه العصابة لغسيل الأموال قامت بغسيل حوالي 2 مليار يوان خلال عام واحد، محققة أرباحاً تزيد عن 2 مليون يوان.

٢. الاتجاهات الجديدة في جرائم الأصول المشفرة وتغيير أولويات التنظيم

وفقًا لبيانات النيابة العامة العليا، فإن عدد حالات الجرائم المالية في عام 2023 قد انخفض، ولكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة. في مجال الأصول المشفرة، انخفض عدد الجرائم لكن حجم الأموال المتورطة قد ارتفع بشكل كبير، حيث تركزت بشكل رئيسي في غسيل الأموال وعمليات البيع والشراء غير القانونية للعملات الأجنبية.

أصبح التركيز التنظيمي على غسيل الأموال والتقنين الأجنبي

مع التطور السريع لسوق الأصول المشفرة، زادت المخاطر المرتبطة باستخدامها في غسيل الأموال. حاليًا، تحول تركيز الجهات التنظيمية في بلادنا إلى الأغراض الرئيسية لمكافحة غسيل الأموال والرقابة على العملات الأجنبية. أصبحت الجرائم الاقتصادية والمالية المتعلقة بالتسويات الكبيرة عبر الحدود من أولويات التحقيق، وتشمل بشكل رئيسي جرائم غسيل الأموال، والجرائم المتعلقة بالمقامرة، وجرائم التشغيل غير القانونية (التداول غير القانوني للعملات الأجنبية، والتحويلات المالية غير القانونية)، وجرائم الاحتيال (الاحتيال عبر الهاتف) وغيرها.

تجاه سلوك الأفراد "تداول العملات" يميل إلى التهدئة

من خلال عملية التحقيق في هذه القضية، يمكن أن نرى أن درجة تسامح السلطات مع الأفراد الذين "يتاجرون بالعملات" قد زادت. على الرغم من أن التحقيق كشف عن عدد كبير من المواطنين المحليين المشاركين في تداول الأصول التشفيرية، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات عقابية إضافية ضد هؤلاء الأفراد حتى الآن. وهذا يدل على أن التركيز الحالي للرقابة ليس على حيازة الأفراد وتداول الأصول التشفيرية، وأن الموقف الرقابي قد أصبح أكثر مرونة.

ثالثًا، الخاتمة

إن مكافحة غسيل الأموال الناتج عن الأصول الرقمية على نطاق واسع والجرائم المرتبطة بها كانت من الاتجاهات الرئيسية في تنظيم الأصول الرقمية على مستوى العالم في السنوات الأخيرة. على الرغم من أن الأصول الرقمية توفر سهولة في تدفق الأموال عبر الحدود، إلا أن ميزة "الخفاء" المزعومة لم تعد موجودة مع تقدم تقنيات تحليل البيانات على السلسلة. بالنسبة لسلوك غسيل الأموال في حالات مماثلة، فإن التحقيق وجمع الأدلة بالنسبة للسلطات القانونية هو مجرد مسألة وقت وتكلفة تقنية.