كيف تم غسيل USDT - تحليل BlockSec

كيف تم غسل USDT - يكشف تحليل BlockSec عن الأموال المجمدة، ونقاط دخول CEX العمياء، وتأخير تنفيذ AML. وفقًا لتحقيقاتهم، كانت 41% من جميع العناوين المدرجة في القائمة السوداء أقل من 30 يومًا، مما يدل على تفضيل الحسابات التي تم إنشاؤها حديثًا لإخفاء الأصول. تم إدراج إجمالي 151 عنوانًا في القائمة السوداء بواسطة Tether على مدى 18 يومًا، مع 90% على شبكة Tron. تلقت العناوين الـ 91 أموالًا من محافظ سابقة مدرجة في القائمة السوداء، مما يكشف عن حلقة غسل داخلية. تصرفت العناوين الـ 35 كجامعات مركزية للأموال في سلاسل الغسل.

هل تريد أن تعني تداولاتك شيئًا هذا الشهر؟ انضم إلى تحدي WWFC وتداول لتصل إلى القمة. لقد قمنا بالفعل بإعداد الفريق - كل ما عليك فعله هو التسجيل والتداول والسعي للحصول على جزء من جائزة بقيمة 900 ألف دولار.