التنظيم | حصل مكتب الجريمة الاقتصادية المنظمة في غانا (EOCO) على ترخيص تشفير جنائي

أصبح مكتب الجرائم الاقتصادية والتنظيمية في غانا (EOCO) أول وكالة حكومية في البلاد تحصل على ترخيص التحقيق الجنائي في العملات الرقمية، مما يشير إلى خطوة كبيرة إلى الأمام في قدرة الحكومة على مكافحة الجرائم المالية الرقمية.

تم منح الترخيص من خلال شراكة مع A&D Forensics، وهي شركة نيجيرية متخصصة في ذكاء البلوكتشين، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA)، وهي مؤسسة تدعم المبادرات العالمية لمكافحة الفساد.

فصل جديد في مكافحة جرائم التشفير

تأتي القدرات الجديدة لـ EOCO في ظل زيادة في جرائم الإنترنت وحالات الاحتيال عبر الإنترنت في غانا التي تتعلق بالعملات الرقمية. وفقًا للمسؤولين، فإن الترخيص الجنائي قد مكن EOCO بالفعل من استرداد الأموال المرتبطة بالنشاط الإجرامي المتعلق بالأصول الافتراضية – وهي نجاح نادر في مساحة غالبًا ما تعاني من تحديات قانونية وتكنولوجية.

"هذا يمثل بداية لقدرات وأدوات جديدة في مكافحة الاحتيال على الإنترنت"، قالت ماما يا تيوا أدو-دانكوا، المديرة التنفيذية لـ EOCO.

"نحن الآن قادرون على استرداد عائدات الجريمة التي تم تحويلها من خلال العملات المشفرة، والتي كان من الصعب تتبعها في السابق."

زيادة استخدام العملات الرقمية، زيادة المخاطر

شهدت غانا زيادة في اعتماد العملات الرقمية في السنوات الأخيرة، خاصة بين الشباب. وضعت تقرير Chainalysis لعام 2022 غانا بين أعلى 10 دول أفريقية من حيث اعتماد العملات الرقمية، مدفوعًا إلى حد كبير بالتحويلات، والتجارة بين الأفراد، والاهتمام بالاستثمارات الرقمية.

ولكن مع هذا النمو جاءت موجة من المخططات الاحتيالية - غالبًا ما يتم تشغيلها بواسطة نقابات عابرة للحدود تستهدف الضحايا عبر غرب إفريقيا وما وراءها. تستخدم العديد من هذه الاحتيالات بيتكوين والعملات المستقرة كأدوات لغسل الأموال غير المشروعة، مما يجعل من الصعب على السلطات تتبعها.

شراكة EOCO مع A&D Forensics هي جزء من اتجاه أوسع عبر إفريقيا لتزويد وكالات إنفاذ القانون بأدوات تحليل البلوكتشين والتدريب لتتبع المعاملات المشفرة غير المشروعة.

• نيجيريا هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية (
• هيئة مراقبة الخدمات المالية في جنوب إفريقيا، و
• وكالة استرداد الأصول في كينيا

لقد زادت جميع الجهود لمكافحة الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة في العامين الماضيين.

التعاون الدولي هو المفتاح

قالت A&D Forensics، التي قامت بتدريب أكثر من 1,000 ضابط إنفاذ قانون في جميع أنحاء إفريقيا، إن هذه الشراكة مع EOCO ستوفر للمسؤولين الغانيين:

• القدرة على تتبع المعاملات
• تحديد المحافظ المرتبطة بالنشاط الإجرامي، و
• التعاون مع البورصات العالمية للعملات المشفرة والشبكات القائمة على البلوك تشين.

تهدف الشراكة أيضًا إلى دعم امتثال غانا لمعايير مجموعة العمل المالي )FATF( بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب )AML/CFT( – تحديدًا ‘قاعدة السفر’، التي تتطلب من الكيانات جمع ومشاركة المعلومات التعريفية حول معاملات العملات المشفرة.

ماذا بعد؟

تخطط EOCO لتوسيع برامجها التدريبية لتشمل جهات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية الأخرى في غانا، بما في ذلك خدمة شرطة غانا ومركز الاستخبارات المالية التابع لبنك غانا. الهدف هو إنشاء استراتيجية منسقة على مستوى البلاد لمكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي المتعلق بالأصول الافتراضية.

مع استمرار نمو فضاء العملات الرقمية في إفريقيا، قد تكون النهج الاستباقي لغانا نموذجًا يحتذى به لدول أخرى في المنطقة. إن القدرة على تتبع واسترداد الأصول الرقمية المسروقة - التي كانت تُعتبر سابقًا شبه مستحيلة - قد تغير السرد حول جرائم العملات الرقمية والتنظيم في القارة.

سجل للحصول على تنبيهات BitKE لأحدث التحديثات حول العملات المشفرة والتنظيمات عبر أفريقيا.

انضم إلى قناة الواتساب الخاصة بنا هنا.

_______________________________