التعرف على المخاطر القانونية لمشاريع Web3: دليل يجب على المطورين قراءته

في صناعة Web3، يعتقد العديد من رواد الأعمال والمهنيين خطأً أنه يكفي تسجيل المشروع في الخارج، ونشر الخادم في الخارج، لتحقيق "امتثال طبيعي". ومع ذلك، فإن المفتاح لمعرفة ما إذا كان المشروع متوافقًا أم لا يكمن في نموذج العمل، وهيكل التمويل، والتشغيل الفعلي، وليس في الهيكل الخارجي السطحي. بالنسبة للفرق التي لا تزال تعمل في البلاد، وتقدم خدمات للمستخدمين الصينيين، فإن الأمر يحتاج إلى اهتمام خاص بحدود المشروع القانونية والمخاطر الجنائية المحتملة.

ستركز هذه المقالة على تحليل أربعة أنماط شائعة من مخاطر انتهاك Web3، لمساعدة المطورين على بناء القدرة الأساسية على التعرف على المخاطر من زوايا هيكل المشروع، ووظائف النظام، وتداول الرموز. من خلال التعرف المبكر وتجنب هذه الأنواع من المشاريع عالية المخاطر، من المتوقع أن يبقى المطورون بعيدًا عن معظم مخاطر القانون الجنائي.

من المهم أن نوضح أن هذه المقالة تستهدف بشكل رئيسي المهنيين التقنيين الذين يأملون في تطوير طويل الأمد في صناعة Web3 والذين يضعون أهمية على الامتثال، وخاصة أولئك الذين لديهم وعي معين بمخاطر القانونية. تركز تحليلاتنا على المشاريع التي تمتلك وعيًا أساسيًا بالامتثال وقدرة على التخطيط للأعمال، وليس تلك المشاريع الوهمية التي تهدف إلى جمع الأموال بشكل غير قانوني أو الاحتيال أو غسل الأموال.

كيف نحكم على ما إذا كان مشروع Web3 قد انتهك الخطوط الحمراء القانونية؟

سوف نبدأ من منظور المطورين، لمساعدة الفنيين في التعرف على إشارات المخاطر الرئيسية المحتملة في المشروع من خلال منطق الأعمال وبنية النظام. لا تتطلب هذه الطريقة من المطورين امتلاك معرفة قانونية شاملة، بل يكفي أن يتقنوا بعض "نمط التكرار العالي + نقاط الحكم الأساسية" كإطار عمل أساسي، ليتمكنوا من إجراء تقييم أولي حول ما إذا كان المشروع قد تجاوز الحدود القانونية.

التعرف على البعد الأول: قضايا القمار (جريمة فتح الكازينو)

الميزات النموذجية: مدخل الشحن + طريقة اللعب العشوائية + مسار السحب

عادة ما تشمل العناصر الرئيسية لجريمة فتح كازينو في مشاريع Web3 ما يلي:

• وجود سلوك إعادة الشحن، خاصة من خلال إيداعات العملات الافتراضية
• صممت المنصة ألعاب حظ مثل السحب، والتخمين، وفتح الصناديق، التي تتميز بعنصر العشوائية.
• وجود مسار للسحب، حيث يمكن تبادل رموز المشروع مع العملات الرئيسية والتداول بها في منصة التداول، ثم تحويلها إلى العملات الورقية.

تعتبر هذه العملية المكونة من ثلاث مراحل "إعادة الشحن - الرهان - السحب" سهلة التفسير كـ "حلقة مغلقة مرتبطة بالمقامرة". على سبيل المثال في ألعاب Web3، عندما يلبي مشروع الألعاب على السلسلة النقاط الثلاث المذكورة أعلاه، حتى لو كان المطورون مسؤولين فقط عن واجهة المستخدم الأمامية أو دمج المحفظة أو آلية المكافآت، فإنهم قد يواجهون مخاطر قانونية مرتفعة بسبب مشاركتهم العميقة في بناء الحلقة المغلقة المرتبطة بالمقامرة.

بُعد التعرف الثاني: قضايا التسويق الشبكي (تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الشبكي)

الخصائص النموذجية: دفع الرسوم من قبل المستخدم + دعوة للعمولة + سلسلة عوائد متعددة المستويات

تتمثل نقاط المخاطر في هذا النوع من المشاريع في ما إذا كانت آلية التحفيز تشكل "هيكل إعادة الربح الهرمي". إذا كان مطورو التكنولوجيا مسؤولين عن بناء نظام حساب العمولات، أو وحدة صلاحيات المستويات، أو منطق توزيع أرباح العقد، لكنهم لم يقوموا بتقييم دقيق للبنية التجارية العامة، فمن السهل أن يساعدوا عن غير قصد في إكمال بناء نظام تسويق هرمي.

تشمل الخصائص الشائعة للهياكل الهرمية ما يلي:

• يجب على المستخدمين شراء العملات أو إيداع الأموال أو شراء حزمة خدمات للحصول على حق المشاركة
• يمكنك الحصول على مكافآت عن دعوة الآخرين للتسجيل أو الاستثمار
• هناك هيكل هرمي حيث يتم توزيع العمولات بشكل متناقص حسب المستوى.
• تعتمد أرباح المشروع بشكل رئيسي على توسيع قاعدة العملاء والحوافز، وليس على المنتجات أو الخدمات الفعلية.

في بعض استراتيجيات الترويج لـ Web3، إذا كان نموذج المكافآت مبنيًا حول تطوير الأفراد، ويرتبط مباشرة بسلوك الدفع وهيكل المستويات، فيجب توخي الحذر الشديد من احتمال أن يكون ذلك احتيالًا. إذا كان المطورون التقنيون مسؤولين عن بناء الوظائف الأساسية ذات الصلة، حتى لو لم يشاركوا مباشرة في الترويج، فقد يُعتبرون متواطئين بسبب "تقديم الدعم الفني الأساسي".

بُعد التعرف الثالث: يتعلق بجمع الأموال بشكل غير قانوني (جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني / جريمة الاحتيال في جمع الأموال)

السمات النموذجية: جذب الأموال من الجمهور + التزام بالعوائد + عدم وجود مؤهلات مالية

تتمثل النقاط الرئيسية في تحديد مشاريع جمع الأموال غير القانونية في جانبين: الأول هو أن مصدر الأموال واسع وغير محدد، أي أنه يستهدف الجمهور العام لجمع الأموال؛ والثاني هو الوعد بالعائدات أو الأرباح، لجذب تدفق الأموال.

في مشاريع Web3، إذا كانت وسائل جمع الأموال تركز على "إصدار العملات"، "استثمار ماكينات التعدين"، "استبدال النقاط"، و"العائد المتوقع"، فمن السهل أن يتم تصنيفها كجمع الأموال بشكل غير قانوني من الجمهور أو الاحتيال في جمع الأموال. تشمل الأنماط عالية المخاطر الشائعة:

• بدون موافقة الجهات التنظيمية، إصدار عملات لجمع التمويل للجمهور بشكل غير قانوني
• تعهد المنصة بـ "حماية رأس المال مع عوائد مرتفعة" أو تحديد عائد ثابت
• منصة استثمار خيالية، تأجير أجهزة التعدين، آلية توزيع الأرباح
• إنشاء صندوق تمويل، يسمح للمستخدمين بتبادل الرموز أو النقاط بأصول قابلة للسحب

في الممارسة القضائية، عادةً ما يتم تحديد ما إذا كان يشكل "جريمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني" من خلال دمج "معايير الأربعة": أي ما إذا كانت تحتوي على عدم قانونية (عدم وجود مؤهلات مالية)، وعلنية (الإعلان لجمهور غير محدد)، وتحفيز (الوعود بعوائد مرتفعة)، وعمومية (مصادر التمويل واسعة النطاق).

إذا شارك المطورون بعمق في تصميم بنية إصدار الرموز، ونموذج تبادل النقاط-الرموز، ونظام المنتجات المالية، حتى لو لم يشاركوا في التشغيل أو الدعاية الخارجية، فقد يُعتبرون متواطئين بسبب "الدعم الفني الحاسم"، خاصةً في حالة تكوين النظام لدورة مغلقة من تدفق الأموال وتوقعات العائد.

بعد التعرف على الأبعاد الأربعة: الأنشطة التجارية غير القانونية (جريمة التجارة غير القانونية)

الميزات النموذجية: تداول العملات الرقمية + تحويلات خارجية + قنوات إيداع وسحب العملات التقليدية

في مشاريع Web3، غالبًا ما تتركز سيناريوهات المخاطر النموذجية لجريمة "الإدارة غير القانونية" في المرحلة التي يُشتبه فيها بأن منصات العملات الافتراضية تسهل تبادل اليوان مع العملات الأجنبية، خاصة عندما تُستخدم العملات الافتراضية كوسيط للتداول المتبادل، مما قد يؤدي إلى تصنيف قانوني للإدارة غير القانونية من نوع التحويلات العابرة للحدود.

تشمل أنماط السلوك عالية المخاطر الشائعة ما يلي:

• تقديم خدمات الإيداع والسحب وتحويل العملات الافتراضية إلى اليوان وعكسه
• إنشاء وحدة تداول OTC خارج البورصة، لتسهيل تبادل العملات الرقمية مع العملات الورقية
• المنصة تتواصل مع المستخدمين النهائيين وحسابات خارجية من خلال بعض العملات الافتراضية لإجراء تبادل العملات.
• القيام بأعمال تداول الفوركس أو تقديم خدمات التسوية والتوفيق دون إذن

في الممارسة القضائية، حتى لو لم تمتلك المنصة نفسها أموال العملاء بشكل مباشر، طالما أنها قامت بإنشاء نظام تبادل يتناسب مع المنطق الخاص بالتبادل أو واجهة مطابقة للتجارة، فقد يتم تصنيف الجانب الفني كمتواطئ بسبب "تنظيم وتنفيذ سلوكيات تجارية غير قانونية".

خصوصًا في السيناريوهات الثلاثة النموذجية التالية، يجب على المطورين أن يكونوا في غاية الحذر:

• المشروع يربط المستخدمين في الخارج مع الجهات الممولة في الداخل، مما يشكل مساراً للتداول المتبادل.
• تستخدم المنصة بعض العملات الافتراضية كوسيلة للصرف، لتحقيق تحويل اليوان إلى عملات أجنبية أو العكس.
• قاد الفنيون تطوير وحدات وظائف مثل وحدة الإيداع والسحب، برنامج المطابقة التلقائية، وواجهات برمجة التطبيقات الرئيسية.

سواء شارك المطورون مباشرة في التسوية أم لا، طالما أن النظام يمتلك القدرة على "التوفيق + التحويل + تحويل العملات المتعددة"، فإنه من السهل أن يقع تحت طائلة جريمة التشغيل غير القانوني.

كيف تتعرف بدقة على مشاريع Web3 عالية المخاطر، وتبتعد عن مخاطر القانون الجنائي؟

الكثير من المطورين غالباً ما يقدمون حجة دفاعية بعد وقوع الحادث: "أنا فقط أطور الوظائف حسب الطلب، ولا أفهم كيفية اللعب بالتفصيل." ومع ذلك، في الممارسة القضائية، غالباً ما يكون من الصعب إثبات هذا القول. ما إذا كان يشكل مسؤولية جنائية يعتمد ليس فقط على ما إذا كان قد شارك مباشرة في الأعمال غير القانونية، ولكن أيضاً على ما إذا كان الشخص المعني "يعلم" أن النظام الذي قام بتطويره يقدم مساعدة جوهرية للأعمال غير القانونية.

وفقًا لنظرية الشركاء في الجريمة في قانوننا الجنائي، طالما أن الشخص يعلم أن الآخرين يرتكبون جريمة، ويقدم التكنولوجيا أو المساعدة أو الظروف المواتية، فقد يُعتبر شريكًا أو مساعدًا، ويتحمل المسؤولية الجنائية وفقًا للقانون.

بالنسبة للمهنيين الفنيين، عادةً ما تقوم السلطات القضائية بتقييم ما إذا كان ينبغي عليهم "معرفة" أن المشروع يحمل مخاطر قانونية من عدة جوانب:

• هل هو عضو رئيسي في المشروع، مثل الشريك الفني، CTO، مهندس النظام، إلخ
• هل تم المشاركة بعمق في الهيكل المالي، منطق الرموز، قنوات الإيداع والسحب وغيرها من الوحدات الرئيسية
• هل تم رفع أي شكوك أو اقتراحات تعديل تتعلق بشرعية المشروع، وتدفق الأموال، وامتثال أساليب اللعب؟
• هل سيحصل على مكافآت كبيرة، ويوقع اتفاقية تعاون عميقة، ويتمتع بنسب الأرباح، مما يدل على وجود ارتباط عميق للمصالح مع المنصة.

في مشاريع Web3، غالبًا ما لا يكون المطورون الفنيون في أدوار مساعدة هامشية، بل هم العناصر الأساسية التي تدفع المشروع إلى التنفيذ والتشغيل. كلما كان الشخص يتولى أدوارًا رئيسية مثل CTO أو مهندس أنظمة أو مطور رئيسي، أصبح من الصعب عليه أن يدعي "لم أكن على علم" أو "أنا فقط متعاقد" - وغالبًا ما يُنظر إلى هؤلاء المحترفين الفنيين الرئيسيين من قبل السلطات القضائية على أنهم أشخاص لديهم قدرة فعلية على التحكم في تشغيل المشروع.

إذن، كموظف تطوير، كيف يمكن التعرف على إشارات المخاطر في المراحل الأولية من المشروع، وتوضيح حدود المسؤولية، وتجنب "تحمل اللوم بشكل سلبي"؟ النقاط التالية هي اقتراحات استباقية يجب على الفنيين فحصها قبل الانضمام أو تحمل التعاون.

يجب على المطورين أن يكون لديهم إطار أساسي للتعرف على المخاطر القانونية قبل المشاركة في أي مشروع Web3. سواء كان ذلك عند التفكير في الانضمام، أو التعاون الخارجي، أو المشاركة كشركاء في بدء المشروع، فإن الخطوات الثلاث التالية للتدقيق الذاتي تعتبر حاسمة بشكل خاص:

• نمط الرؤية: هل توجد "المخاطر الجنائية الشائعة الأربعة" مثل "المراهنة (ألعاب قمار)"، "التسويق الهرمي (استقطاب الأفراد)"، "غير المقبوض (إصدار عملات لجذب الأموال)" أو "العمليات غير القانونية (تبادل وتحويل)"؟

• سؤال منطقي: هل هناك إصدار رموز للمشروع؟ من أين تأتي الرموز/النقاط؟ كيف تدخل أموال المستخدمين إلى المنصة؟ كيف تخرج الأموال؟ من الذي يقوم بتحويل الرموز، وهل يوجد طريق لتحويلها إلى عملة قانونية؟

• الاحتفاظ بالسجلات: في الاتفاقية الفنية ووثيقة متطلبات المشروع، يجب الإشارة بوضوح إلى أن الخدمة المقدمة هي خدمات تطوير فقط، ولا تتحمل مسؤولية تشغيل المنصة. في نفس الوقت، يجب تسجيل المناقشات مع الطرف المعني حول "امتثال طريقة اللعب" و"مسار الأموال"، وذلك كدليل لضمان الذات في المستقبل.

الخاتمة: كن مطورًا يفهم التقنية والقانون في آن واحد

يجب أن يتمتع المطورون الأساسيون للمشروع، ومهندسو النظام، ورؤساء الفرق التقنية في فرق الشركات الناشئة بقدرة أساسية على التعرف على مخاطر القانون الجنائي. خاصة في مرحلة انطلاق مشاريع Web3، من الضروري تقييم ما إذا كانت تتضمن أنماط عالية المخاطر مثل القمار، أو التوزيع غير القانوني، أو جمع الأموال غير القانونية، أو النشاط التجاري غير القانوني في وقت مبكر، مع التحذير المبكر وتجنبها بشكل استباقي، لمنع الانغماس في دوامة المسؤولية الجنائية بسبب الإهمال.

في بيئة Web3 المعقدة والمتغيرة، فقط المطورون الذين يمتلكون القدرة على تطبيق التكنولوجيا ويستطيعون تحديد الخطوط الحمراء القانونية يمكنهم أن يصبحوا Builders حقيقيين يتمتعون بالقدرة على الحكم والبقاء. إن "الوعي القانوني والامتثال"، خارج نطاق التكنولوجيا، هو قوة أساسية لا غنى عنها للمطورين المعاصرين.

لا يمكن فصل تطوير صناعة Web3 عن البناء التنظيمي، حيث إن المطورين هم الحلقة الأكثر إغفالا، ولكنها الأكثر أهمية. نأمل في المستقبل أن نتعاون مع المزيد من الزملاء التقنيين لدفع المشاريع نحو التنفيذ على أساس الأمان والشفافية.