مؤسس ترون جاستن صن اتهم FDT ( بنقل 500 مليون دولار من أموال العملاء إلى بنوك دبي.
لقد طلب من حكومة دبي التحرك بسرعة بشأن هذه المسألة والوقوف ضد الاحتيال وغسل الأموال. كما حث المنظمين والبنوك في البلاد على التصدي للجرائم المالية.
زعم صن أن كبار التنفيذيين في FDT، بما في ذلك الرئيس التنفيذي فينسنت تشوك، كانوا متورطين في الاحتيال
في منشور على X، ذكر جاستن صن عدة أفراد اعتقد أنهم متورطون في قضية الاحتيال التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار. وشمل ذلك كريستيان ألكسندر بوهينك، دي لورين إلبويف، فنسنت تشوك، ياي سوكونثابهوند، ماثيو ويليام بريتان، و سيسيليا تيريزا بريتان.
وادعى أنهم نقلوا آلاف الدولارات من خلال FDT و Legacy Trust في هونغ كونغ إلى عدة بنوك في دبي، بما في ذلك بنك المشرق، ADIB، بنك الإمارات دبي الوطني، و EFG.
معظم الأفراد المذكورين شغلوا مناصب تنفيذية في FDT، مثل فينسنت تشوك الذي هو الرئيس التنفيذي ومدير FDT وLegacy Trust، وياي سوكونتابهند، مدير استثمار ومستشار للشركتين.
دعا صن حكومة دبي والجهات التنظيمية والبنوك إلى التصرف بسرعة وحسم، مشددًا على أنه يجب ألا تصبح دبي ملاذًا آمنًا للاحتيال وغسل الأموال. وطالب البنوك بإجراء مراجعات داخلية، وتجميد التدفقات المشبوهة على الفور، وإبلاغ السلطات بها بشكل استباقي. وحذر:
"لا تصبحوا مساعدين للأنشطة الإجرامية. أظل واثقًا من أن السلطات في دبي والإمارات العربية المتحدة ستتخذ إجراءات صارمة وستقف معنا في المعركة العالمية ضد الجرائم المالية."
استهدف صن أيضًا FDT في أبريل، مقارنًا انهيار سيولته بفشل FTX. وقد جادل بأن احتيال FDT كان أسوأ بكثير بسبب عدم وجود تغطية ضمان القرض وعدم موافقة العملاء، مما جعل الاحتيال أكثر مباشرة.
كما جادل بأنه، على الرغم من إدارة FTX السيئة لأموال المستخدمين، إلا أنها احتفظت بسجلات داخلية وصفت الأنشطة الإجرامية كقروض مضمونة. تم استخدام FTT وSRM وMAPS كضمانات مقبولة لأنشطتهم غير القانونية، على عكس FDT، الذي سرق الأموال مباشرة دون إذن أو معرفة المستخدم.
جادل صن حتى أن بعض أموال FTX على الأقل ذهبت إلى استثمارات في شركات مثل Robinhood وAnthropic، بينما قامت FDT بتحويل الأموال إلى كياناتها الخاصة وليس في استثمارات.
لقد ألقى حتى بظلاله على الرئيس التنفيذي لشركة FDT، فينسنت تشوك زو، لعدم شعوره بالندم. وقال إن الرئيس التنفيذي "ليس لديه أي اهتمام بقبول أي مسؤولية أو أن يكون مسؤولا."
بالإضافة إلى ذلك، طلب من حكومة هونغ كونغ الرد بسرعة مثلما فعل نظراؤها الأمريكيون عند التعامل مع انهيار FTX. علاوة على ذلك، التقى مع عضو مجلس النواب في هونغ كونغ جوني وو لمناقشة إجراءات تنظيمية محتملة.
أطلق صن مبادرة مكافآت وموقعًا لدعم التحقيقات
أطلق صن برنامج مكافآت بقيمة 50 مليون دولار لدعم التحقيق الجاري. لقد أنشأ حتى موقعًا إلكترونيًا لكشف المخطط المزعوم.
ومع ذلك، قالت FDT إن ادعاءات صن كانت غير مستندة، وقامت لاحقًا بمقاضاته بتهمة القذف. كما يبدو أن ادعاء صن قد جذب بعض الاهتمام من المشرعين. بدأت الجهات التنظيمية في هونغ كونغ مؤخرًا في إلقاء نظرة فاحصة على شركات الثقة المحلية.
في هذه الأثناء، انخفضت قيمة سوق العملة المستقرة FDT، FDUSD، من أكثر من 2.5 مليار دولار إلى حوالي 1.4 مليار دولار.
أكاديمية كريبتوبوليتان: هل سئمت من تقلبات السوق؟ تعلم كيف يمكن أن تساعدك DeFi في بناء دخل ثابت من خلال الاستثمار. سجل الآن
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
يجادل جاستن صن أن First Digital Trust أساءت استخدام 500 مليون دولار عبر بنوك دبي
مؤسس ترون جاستن صن اتهم FDT ( بنقل 500 مليون دولار من أموال العملاء إلى بنوك دبي.
لقد طلب من حكومة دبي التحرك بسرعة بشأن هذه المسألة والوقوف ضد الاحتيال وغسل الأموال. كما حث المنظمين والبنوك في البلاد على التصدي للجرائم المالية.
زعم صن أن كبار التنفيذيين في FDT، بما في ذلك الرئيس التنفيذي فينسنت تشوك، كانوا متورطين في الاحتيال
في منشور على X، ذكر جاستن صن عدة أفراد اعتقد أنهم متورطون في قضية الاحتيال التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار. وشمل ذلك كريستيان ألكسندر بوهينك، دي لورين إلبويف، فنسنت تشوك، ياي سوكونثابهوند، ماثيو ويليام بريتان، و سيسيليا تيريزا بريتان.
وادعى أنهم نقلوا آلاف الدولارات من خلال FDT و Legacy Trust في هونغ كونغ إلى عدة بنوك في دبي، بما في ذلك بنك المشرق، ADIB، بنك الإمارات دبي الوطني، و EFG.
معظم الأفراد المذكورين شغلوا مناصب تنفيذية في FDT، مثل فينسنت تشوك الذي هو الرئيس التنفيذي ومدير FDT وLegacy Trust، وياي سوكونتابهند، مدير استثمار ومستشار للشركتين.
دعا صن حكومة دبي والجهات التنظيمية والبنوك إلى التصرف بسرعة وحسم، مشددًا على أنه يجب ألا تصبح دبي ملاذًا آمنًا للاحتيال وغسل الأموال. وطالب البنوك بإجراء مراجعات داخلية، وتجميد التدفقات المشبوهة على الفور، وإبلاغ السلطات بها بشكل استباقي. وحذر:
"لا تصبحوا مساعدين للأنشطة الإجرامية. أظل واثقًا من أن السلطات في دبي والإمارات العربية المتحدة ستتخذ إجراءات صارمة وستقف معنا في المعركة العالمية ضد الجرائم المالية."
استهدف صن أيضًا FDT في أبريل، مقارنًا انهيار سيولته بفشل FTX. وقد جادل بأن احتيال FDT كان أسوأ بكثير بسبب عدم وجود تغطية ضمان القرض وعدم موافقة العملاء، مما جعل الاحتيال أكثر مباشرة.
كما جادل بأنه، على الرغم من إدارة FTX السيئة لأموال المستخدمين، إلا أنها احتفظت بسجلات داخلية وصفت الأنشطة الإجرامية كقروض مضمونة. تم استخدام FTT وSRM وMAPS كضمانات مقبولة لأنشطتهم غير القانونية، على عكس FDT، الذي سرق الأموال مباشرة دون إذن أو معرفة المستخدم.
جادل صن حتى أن بعض أموال FTX على الأقل ذهبت إلى استثمارات في شركات مثل Robinhood وAnthropic، بينما قامت FDT بتحويل الأموال إلى كياناتها الخاصة وليس في استثمارات.
لقد ألقى حتى بظلاله على الرئيس التنفيذي لشركة FDT، فينسنت تشوك زو، لعدم شعوره بالندم. وقال إن الرئيس التنفيذي "ليس لديه أي اهتمام بقبول أي مسؤولية أو أن يكون مسؤولا."
بالإضافة إلى ذلك، طلب من حكومة هونغ كونغ الرد بسرعة مثلما فعل نظراؤها الأمريكيون عند التعامل مع انهيار FTX. علاوة على ذلك، التقى مع عضو مجلس النواب في هونغ كونغ جوني وو لمناقشة إجراءات تنظيمية محتملة.
أطلق صن مبادرة مكافآت وموقعًا لدعم التحقيقات
أطلق صن برنامج مكافآت بقيمة 50 مليون دولار لدعم التحقيق الجاري. لقد أنشأ حتى موقعًا إلكترونيًا لكشف المخطط المزعوم.
ومع ذلك، قالت FDT إن ادعاءات صن كانت غير مستندة، وقامت لاحقًا بمقاضاته بتهمة القذف. كما يبدو أن ادعاء صن قد جذب بعض الاهتمام من المشرعين. بدأت الجهات التنظيمية في هونغ كونغ مؤخرًا في إلقاء نظرة فاحصة على شركات الثقة المحلية.
في هذه الأثناء، انخفضت قيمة سوق العملة المستقرة FDT، FDUSD، من أكثر من 2.5 مليار دولار إلى حوالي 1.4 مليار دولار.
أكاديمية كريبتوبوليتان: هل سئمت من تقلبات السوق؟ تعلم كيف يمكن أن تساعدك DeFi في بناء دخل ثابت من خلال الاستثمار. سجل الآن