تقوم الحكومة الأسترالية بتشديد الرقابة على بورصات العملات المشفرة غير النشطة، حيث تطلب من البورصات غير النشطة إلغاء الإدراج، لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة وغسيل الأموال، لأن المحتالين قد يستغلون الإدراجات غير النشطة. الجهة المسؤولة عن هذه الرقابة هي مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRAC). يبدو أن العديد من بورصات العملات الرقمية المسجلة (DCEs) غير نشطة. وقد حذرت AUSTRAC البورصات غير النشطة من تحديث بياناتها أو سيتم إلغاء إدراجها.
أعلنت AUSTRAC عن الخطة على موقعها الحكومي، مشيرة إلى أن العديد من DCEs كانت غير نشطة من بين 427 شركة مسجلة. عرضت AUSTRAC عليهم فرصة الانسحاب أو مواجهة الإلغاء طوعياً. وأوضحت أن المحتالين يمكن أن يستخدموا DCEs غير النشطة لارتكاب جرائم مثل غسيل الأموال. وحذرت أيضاً أن DCEs يجب أن تبقى محدثة في عملية التسجيل الخاصة بها. ثم وعدت AUSTRAC بأنه سيتم إنشاء قائمة عامة بـ DCEs المسجلة لمساعدة المستهلكين على تجنب الاحتيال.
أشار بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC، إلى أن الشركات يجب أن تحدث تفاصيلها كجزء من عملية التسجيل. وحذر DCEs من أنه إذا لم يقوموا بتحديث تفاصيلهم، فسوف يواجهون الإلغاء. وقال إن ثقة المستهلك كانت مهمة جدًا وأنه كان يحاول منع الناس من بيع أو استخدام DCEs بشكل غير صحيح. وقال إن هناك أسبابًا قوية كافية لإلغاء التسجيل إذا أظهرت الشركة علامات على عدم التشغيل.
تتحمل AUSTRAC مسؤولية تحليل معلومات الأعمال حتى تقل نسبة المحتالين في أستراليا. تعتقد الوكالة أن الأصول الرقمية هي سوق عالي المخاطر، وبالتالي، تركز الكثير من اهتمامها عليها. وقد حددت AUSTRAC ما تعتقد أنه خطر استغلال DCEs غير النشطة من قبل المجرمين. لقد لاحظت AUSTRAC زيادة مقلقة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، مما دفع إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لمنع حدوث كارثة.
يجب على الشركات الأسترالية التي ترغب في تقديم تحويلات بين النقود والعملات المشفرة التسجيل لدى AUSTRAC. تراقب الوكالة هذه DCEs لاكتشاف غسل الأموال، والتهرب الضريبي، وتمويل الإرهاب. يمكن لـ AUSTRAC إلغاء إدراج أي من هذه الشركات إذا تم التعرف على مشكلة. تشير الإعلان إلى أن AUSTRAC تتخذ تدابير وقائية قبل حدوث جريمة. يمكن استغلال DCEs غير النشطة من قبل المحتالين، متظاهرين بأن العمل التجاري المسجل يعود لهم، عندما يكون غير نشط. لقد قامت AUSTRAC بإلغاء تسجيل 10 شركات منذ عام 2019، بما في ذلك FTX Express في يونيو 2024.
الإعلان الحالي لـ AUSTRAC يمدد الإجراءات السابقة، مثل الحملة ضد الشركات المشبوهة في فبراير 2025، والتي شملت اتخاذ إجراءات ضد 13 مؤسسة مالية والتحقيق في أكثر من 50 شركة تشفير. كانت الحملة تستهدف الشركات التي كانت تقلل من الإبلاغ أو لم تقم بالإبلاغ عن أنشطتها. ستقرر AUSTRAC أي الشركات تحتاج إلى إجراءات قانونية إضافية. يمكن أن يتضمن مثال على التقليل من الإبلاغ الشركات التي تلاحظ معاملات مشبوهة لكنها لا تنقل المعلومات إلى AUSTRAC.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
المنظم الأسترالي AUSTRAC يحذر من منصات العملات الرقمية غير النشطة (DCEs) من أن يتم شطبها أو...
تقوم الحكومة الأسترالية بتشديد الرقابة على بورصات العملات المشفرة غير النشطة، حيث تطلب من البورصات غير النشطة إلغاء الإدراج، لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة وغسيل الأموال، لأن المحتالين قد يستغلون الإدراجات غير النشطة. الجهة المسؤولة عن هذه الرقابة هي مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRAC). يبدو أن العديد من بورصات العملات الرقمية المسجلة (DCEs) غير نشطة. وقد حذرت AUSTRAC البورصات غير النشطة من تحديث بياناتها أو سيتم إلغاء إدراجها.
أعلنت AUSTRAC عن الخطة على موقعها الحكومي، مشيرة إلى أن العديد من DCEs كانت غير نشطة من بين 427 شركة مسجلة. عرضت AUSTRAC عليهم فرصة الانسحاب أو مواجهة الإلغاء طوعياً. وأوضحت أن المحتالين يمكن أن يستخدموا DCEs غير النشطة لارتكاب جرائم مثل غسيل الأموال. وحذرت أيضاً أن DCEs يجب أن تبقى محدثة في عملية التسجيل الخاصة بها. ثم وعدت AUSTRAC بأنه سيتم إنشاء قائمة عامة بـ DCEs المسجلة لمساعدة المستهلكين على تجنب الاحتيال.
أشار بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC، إلى أن الشركات يجب أن تحدث تفاصيلها كجزء من عملية التسجيل. وحذر DCEs من أنه إذا لم يقوموا بتحديث تفاصيلهم، فسوف يواجهون الإلغاء. وقال إن ثقة المستهلك كانت مهمة جدًا وأنه كان يحاول منع الناس من بيع أو استخدام DCEs بشكل غير صحيح. وقال إن هناك أسبابًا قوية كافية لإلغاء التسجيل إذا أظهرت الشركة علامات على عدم التشغيل.
تتحمل AUSTRAC مسؤولية تحليل معلومات الأعمال حتى تقل نسبة المحتالين في أستراليا. تعتقد الوكالة أن الأصول الرقمية هي سوق عالي المخاطر، وبالتالي، تركز الكثير من اهتمامها عليها. وقد حددت AUSTRAC ما تعتقد أنه خطر استغلال DCEs غير النشطة من قبل المجرمين. لقد لاحظت AUSTRAC زيادة مقلقة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، مما دفع إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لمنع حدوث كارثة.
يجب على الشركات الأسترالية التي ترغب في تقديم تحويلات بين النقود والعملات المشفرة التسجيل لدى AUSTRAC. تراقب الوكالة هذه DCEs لاكتشاف غسل الأموال، والتهرب الضريبي، وتمويل الإرهاب. يمكن لـ AUSTRAC إلغاء إدراج أي من هذه الشركات إذا تم التعرف على مشكلة. تشير الإعلان إلى أن AUSTRAC تتخذ تدابير وقائية قبل حدوث جريمة. يمكن استغلال DCEs غير النشطة من قبل المحتالين، متظاهرين بأن العمل التجاري المسجل يعود لهم، عندما يكون غير نشط. لقد قامت AUSTRAC بإلغاء تسجيل 10 شركات منذ عام 2019، بما في ذلك FTX Express في يونيو 2024.
الإعلان الحالي لـ AUSTRAC يمدد الإجراءات السابقة، مثل الحملة ضد الشركات المشبوهة في فبراير 2025، والتي شملت اتخاذ إجراءات ضد 13 مؤسسة مالية والتحقيق في أكثر من 50 شركة تشفير. كانت الحملة تستهدف الشركات التي كانت تقلل من الإبلاغ أو لم تقم بالإبلاغ عن أنشطتها. ستقرر AUSTRAC أي الشركات تحتاج إلى إجراءات قانونية إضافية. يمكن أن يتضمن مثال على التقليل من الإبلاغ الشركات التي تلاحظ معاملات مشبوهة لكنها لا تنقل المعلومات إلى AUSTRAC.